广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺               公告编号：2020-049

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2020年7月23日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2020年7月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更公司经营场所并相应修订<公司章程>的议案》

　　根据公司实际生产经营发展需要，在原经营场所的基础上，减少一处经营场所，地址为：中山市阜沙镇安华路2号之一；同时，拟增加一处新的经营场所，地址为：中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号，具体以相关工商行政主管部门核定登记为准。此次变更后，公司共三处经营场所，地址分别是中山市阜沙镇上南村、中山市阜沙镇阜南大道230号、中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号。同时根据经营场所变更情况，拟将《公司章程》中相应的条款进行修订。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更公司经营场所并相应修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于提请公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会提请公司于2020年8月14日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，对关于变更公司经营场所并相应修订《公司章程》的事项进行审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月三十日