广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年度权益分派实施后调整非公开发行股票价格和发行数量的公告

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学       公告编号：2020-062

　　广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年度权益分派实施后调整非公开发行股票价格和发行数量的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　2020年非公开发行股票的发行价格由48.23元/股调整为48.09元/股

　　2020年非公开发行股票的发行数量由不超过2,073.40万股调整为不超过2,079.43万股

　　一、2019年度权益分派实施情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2019年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本457,884,577股为基数，每股派发现金红利0.136元（含税），共计派发现金红利62,272,302.47元，股权登记日为2020年6月30日。具体情况详见本公司于2020年6月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号2020-055）。

　　本次权益分派已于2020年7月1日实施完毕。

　　二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况

　　鉴于公司2019年度权益分派已实施完毕，现对公司2020年非公开发行股票的发行价格及数量作如下调整：

　　（一）调整前

　　公司第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据本次发行方案，本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过2,073.40万股，发行价格为48.23元/股，募集资金总额不超过100,000.00万元。

　　根据公司与各发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，各发行对象认购情况如下：

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　　1、发行价格的调整方式

　　在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，本次非公开发行的股份发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。调整公式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

　　增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+N+k)

　　其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价。

　　2、发行数量的调整方式

　　本次非公开发行的股份发行数量为募集资金总额除以股份发行价格确定，即不超过2,073.3982万股（拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%），最终发行数量如需在前述上限数量基础上调整，将在中国证监会核准发行数量的范围内，由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士、保荐机构（主承销商）与认购方根据具体情况进行协商，如各方在发行人或发行人授权代表发出协商通知之日起五日内未能达成一致的，认购方最终认购股份数量按照中国证监会最终核准的最高股份发行数量同比例调整。

　　在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，本次非公开发行的股份发行数量将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

　　（二）调整后

　　1、发行价格

　　本次非公开发行股票的发行价格由48.23元/股调整为48.09元/股。

　　2、发行数量

　　本次非公开发行股票的发行数量由不超过2,073.40万股调整为不超过2,079.43万股。

　　本次发行价格和发行数量调整后，各认购对象认购数量调整如下：

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　　除以上调整外，公司2020年非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2020年7月30日