青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2020-049

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年7月24日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2020年7月29日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席刘杰先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于变更公司监事的议案》

　　刘杰先生、张明扬先生因工作调整，不再担任公司监事职务, 其将在股东大会选举产生新任监事前继续履行职责。经公司主要股东推荐，公司监事会同意提名刘雪香女士、何树勇先生为公司非职工代表监事候选人，上述候选人尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。非职工代表监事候选人刘雪香女士、何树勇先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更监事的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案需提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　根据公司监事会运行情况并结合公司经营发展需要，公司监事会同意增设监事会副主席，并对《监事会议事规则》涉及条款进行相应修改。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案需提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

　　2020年7月30日