贵州益佰制药股份有限公司
关于修改公司章程的公告

　　证券代码：600594              证券简称：益佰制药            公告编号:2020－040

　　债券代码：143338              债券简称：17益佰01

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》（2019年修订）相关规定。公司于2020年7月29日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修改，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　　■

　　除修订上述条款和内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2020年7月30日