贵州益佰制药股份有限公司
2020年半年度利润分配方案公告

　　证券代码：600594          证券简称：益佰制药        公告编号:2020-039

　　债券代码：143338          债券简称：17益佰01

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　2020年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.30元（含税），不派送红股，不转增股本。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2020年半年度财务报告，2020年半年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为121,012,070.44元，截止2020年6月30日，公司可供股东分配的利润为899,350,422.19元。经公司第七届董事会第八次会议决议，公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年6月30日，公司总股本791,927,400股，以此计算合计拟派发现金红利237,578,220.00元（含税）。本次现金分红金额占截至2020年6月30日累计未分配利润的14.41%。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年7月29日，公司召开第七届董事会第八会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2020年半年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2020年半年度利润分配方案是基于公司目前的行业环境、经营情况、财务状况、资金需求以及公司未来发展规划等所作出的，留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和发展的资金需求，有利于公司健康可持续发展，符合法律、法规以及其他规范性文件的要求及《公司章程》等规定，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该预案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2020年7月29日，公司召开的第七届监事会第六次会议审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》。经审查，公司监事会认为：公司董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，合法合规履行现金分红相应决策程序，及时、公平的履行信息披露义务，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的正常经营和发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月30日