贵州益佰制药股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600594         证券简称：益佰制药        公告编号：2020-038

　　债券代码：143338         债券简称：17益佰01

　　贵州益佰制药股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　一、监事会会议召开情况

　　1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2020年7月19日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2020年7月29日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席汪立冬先生主持。

　　3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年半年度报告全文及其摘要》；

　　详情请参见公司于2020年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　上的《公司2020年半年度报告》全文及其摘要。

　　2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》；

　　根据公司2020年半年度报告，2020年半年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为121,012,070.44元，截止2020年6月30日，公司可供股东分配的利润为899,350,422.19元。公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年6月30日，公司总股本791,927,400股，以此计算合计拟派发现金红利237,578,220.00元（含税）。本次现金分红金额占截至2020年6月30日累计未分配利润的14.41%。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　经审查，公司监事会认为：公司董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，合法合规履行现金分红相应决策程序，及时、公平的履行信息披露义务，真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

　　详情请参见公司于2020年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司2020年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-039）。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　根据《上市公司章程指引》（2019年修订）相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

　　详情请参见公司于2020年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-040）。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次董事会对会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　详情请参见公司于2020年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-041）。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司监事会

　　2020年 7月30日