上海百润投资控股集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002568            证券简称：百润股份          公告编号：2020-032

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年7月17日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2020年7月28日下午15时30分在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

　　1．审议通过《关于公司<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2．审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3．审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的预案》

　　上海百润投资控股集团股份有限公司2020年初母公司未分配利润为52,749,744.98元，合并报表未分配利润为165,305,438.52 元，本期实现归属于母公司所有者的净利润211,964,357.54元，提取盈余公积 40,737,115.09 元后，截至2020年6月30日母公司未分配利润余额为419,383,780.74元，合并报表未分配利润为336,532,680.97元。

　　为了提高对投资者的投资回报，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司2020年半年度利润分配方案为：以截至2020年6月30日公司总股本519,802,650股扣除公司回购专户上已回购股份1,020,686股后的总股本518,781,964股为分配基数，向全体股东每10股派6.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利311,269,178.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　上述预案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表独立意见。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　4．审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于2020年8月18日召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事就上述第2、3项议案发表独立意见, 《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月三十日