福建福日电子股份有限公司
第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　股票代码：600203        股票简称：福日电子         编号：临2020–065

　　债券代码：143546        债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年7月27日以书面文件或邮件形式送达，并于2020年7月29日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4,000万元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　（二）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（三）审议通过《关于为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与中国工商银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　上述议案（二）至议案（三）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2020-066）。

　　（四）审议通过《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》；（4票同意，0票弃权，0票反对）

　　关联董事卞志航先生、李震先生、林家迟先生、赵楠女士、蒋辉先生已回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2020-067）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月30日