鸿合科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告

　　证券代码：002955            证券简称：鸿合科技            公告编号：2020-053

　　鸿合科技股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”或“公司”)于 2020年7月 28日在公司会议室召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

　　一、公司注册资本变更情况

　　2020 年 4 月 20日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于<公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，2020年5月28日公司公告了2019年年度权益分派实施公告，2019年年度权益分派实施方案为：以公司总股本139,090,854股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。2019年年度权益分派于2020年6月5日实施完毕，公司总股本由139,090,854股增至236,454,451股，注册资本由139,090,854元增至236,454,451元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对包括注册资本进行变更，并对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　此次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。因上述变更事项需办理工商变更登记，同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；

　　2、《鸿合科技股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2020年7月29日