福建三木集团股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000632          证券简称：三木集团          公告编号：2020-59

　　福建三木集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2020年7月26日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2020年7月29日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由卢少辉董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于合作开发项目暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-60）。

　　关联董事廖剑锋回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月30日