海南高速公路股份有限公司2020年第三次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000886    证券简称：海南高速    公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南高速公路股份有限公司2020年第三次临时董事会会议通知于2020年7月24日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2020年7月30日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事9名，实际投票董事9名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　1、关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案；

　　为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化。公司董事会同意公司在自本次减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式和大宗交易方式，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过 316万股海汽集团股票（若此期间海汽集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），并授权经营层负责具体操作事宜。

　　具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于拟减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

　　公司董事会定于2020年8月17日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2020年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议

　　室，审议《关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司2020年第三次临时董事会会议决议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年7月31日