克明面业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002661          证券简称：克明面业             公告编号：2020-056

　　债券代码：112774          债券简称：18克明01                              

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2020年7月24日以电话和电子邮件的方式发出，于2020年7月29日上午以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议由监事会主席许石栋先生召集和主持，部分董事列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于转让参股企业股权暨关联交易的议案》

　　内容：公司以3,525.00万元出售所持有的南县克明小额贷款股份有限公司36.78%的股权给控股股东湖南克明食品集团有限公司。关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项已履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

　　具体内容详见2020年7月31日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股企业股权暨关联交易的公告》（公告编号:2020-057）。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司

　　监事会

　　2020年07月31日