新希望六和股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：000876              证券简称：新希望             公告编号：2020-91

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　序号项目名称公司投资规模（万元）项目情况简述1收购广西凭祥醇美动物营养食品有限公司100%股权1,700    项目：收购广西凭祥醇美动物营养食品有限公司（以下简称“醇美饲料”）100%股权项目

　　项目投资主体：公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司；

　　投资方式：股权收购；收购资金来源：自有资金或并购贷款；支付方式：现金支付；收购协议生效条件：经公司董事会批准公告之日起生效；

　　对公司的影响：保证广西宁明聚落饲料供应稳定性及安全性，节省饲料运输费用，降低生猪生产成本。

　　交易对手：广西醇美实业投资股份有限公司

　　（1）企业性质：股份有限公司；（2）注册资金：2,500万元；（3）注册时间：2017年3月21日；（4）注册地及主要办公地点：凭祥市夏石镇友谊关工业园区综合楼；（5）法定代表人：何君良；（6）统一社会信用代码证：91451400MA5L1XTT2P；（7）主营业务：投资；农副食品加工、饲料加工、渔业养殖、农业种植、园艺作物种植、农林牧产品批发等；（8）股权结构：何君良52%、黄国胜8.8%、刘衍平8%、姚成8%、李宝唐6%、徐放2%、袁勤2%、何旭军2%、唐亨2%、潘岩2%、汪荣良2%、张国建2%、杨枫2%、杨聪敏1.2%。

　　交易标的：醇美饲料100%股权（1）注册资金：2,000万元；（2）成立时间：2017年4月20日；（3）注册地：凭祥市夏石镇友谊关工业园区；（4）主营业务：饲料生产加工；（5）股权结构：醇美实业持有醇美饲料100%的股权；（7）主要资产：1）位于广西省凭祥市友谊关工业园区的饲料生产厂；2）在上述国有建设用地上合法建设的饲料厂及饲料厂所涉土建、钢构、设备、厂内道路等在建工程及固定资产、实物、流动资产等。3）已取得国有土地使用权不动产产权证、房产不动产产权证、项目备案、环评批复与验收等合规手续。

　　交易金额：交易对价人民币1,700万元

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2020年7月23日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第十八次会议于 2020年7月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设17个生猪养殖项目，项目总投资额共计537,131.58万元，具体情况详见公司2020年7月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于建设江苏宿迁等17个生猪养殖项目的公告》（公告编号：2020-92）。

　　（二）审议通过了“关于收购广西凭祥醇美动物营养食品有限公司100%股权的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司生猪产业发展及饲料配套需要，公司拟收购广西凭祥醇美动物营养食品有限公司100%股权，收购价款为人民币1,700万元（项目具体内容详见附件）。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年七月三十一日 

　　附件：拟投资项目