深圳市惠程信息科技股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告

　　证券代码：002168     证券简称：惠程科技 公告编号：2020-043

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议于2020年7月30日14:00以现场及通讯表决方式在公司会议室召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长汪超涌先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股东权益价值减值测试专项报告的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及公司与寇汉、林嘉喜、深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）、宁夏和中股权投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市岚悦网络科技有限公司、完美世界（北京）软件科技发展有限公司签署的《关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权转让协议》之约定，编制了《成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股东权益价值减值测试专项报告》。

　　董事会认为上海众华资产评估有限公司能够根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则进行评估工作，本次估值结果和作为交易定价依据时的估值结果可比，评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致；上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告如实反映了收购股权减值测试的情况。

　　董事林嘉喜先生因曾是公司收购哆可梦77.57%股权时的交易对方之一和交易相关的业绩承诺补偿人之一，对本议案回避表决。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　详情请见公司2020年7月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

　　二二年七月三十一日