江苏中超控股股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：002471          证券简称：中超控股           公告编号：2020-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议由董事长俞雷召集，并于2020年7月25日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2020年7月30日10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　公司2020年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2020年半年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》

　　根据公司实际经营需要，同意公司增加与新疆中超新能源电力科技有限公司的日常关联交易额度5,600万元，本次调整后，预计2020年度向关联人采购商品的关联交易总金额为12,500万元；向关联人销售产品、商品的关联交易总金额为2,950万元。

　　关联董事俞雷、霍振平回避表决。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》。

　　关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额之事宜，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司出售子公司完成后形成关联担保的议案》

　　关联董事俞雷、刘广忠、潘志娟回避表决。

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于公司出售子公司完成后形成关联担保的公告》。

　　关于公司出售子公司完成后形成关联担保之事宜，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二二年七月三十日