上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的公告

　　证券代码：603681         股票简称：永冠新材         编号：2020-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）于2020年7月30日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》，同意公司根据目前实际经营情况及战略发展规划，对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的具体实施地点进行相应调整。独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）出具了明确的核查意见。

　　一、本次募集资金投资项目基本情况

　　公司于2020年3月4日、2020年3月20日召开第二届董事会第三十次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过52,000.00万元（含本数），本次发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次变更募投项目实施地点的情况及原因

　　（一）实施地点变更的基本情况

　　本次变更募投项目实施地点仅涉及“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”，其余项目未发生变更，具体情况如下：

　　（二）实施地点变更的原因

　　由于原拟参与招拍挂的项目用地使用面积有限，经与山东临沭县地方政府、临沭经济开发区协商，公司拟将项目实施地点就近变更为“临沭经济开发区兴业街888号”。项目实施主体永冠新材料科技（山东）有限公司（以下简称“山东永冠”）已于2020年6月17日获得相关土地的《不动产权证书》。

　　三、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响

　　本次变更仅涉及募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不影响“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的实施。本次调整不会对该募投项目建设的推进造成实质性障碍，不存在损害股东利益的情形。因项目实施地点发生变更，山东永冠正在重新办理环评手续，预计不存在实质性障碍。

　　四、保荐机构、监事会、独立董事对公司变更部分募集资金投资项目的意见

　　（一）保荐机构核查意见

　　公司本次变更募投项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，由独立董事发表明确同意意见，已履行必要的审批程序；本次募投项目实施地点的变更未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不影响“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的实施。因募投项目实施地点发生变更，山东永冠正在重新办理环评手续，预计山东永冠募投项目重新办理环评手续不存在实质性障碍。

　　综上所述，保荐机构对公司本次变更募投项目实施地点的事项无异议。

　　（二）监事会意见

　　公司调整本次公开发行可转换公司债券的募投项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”实施地点是基于募投项目的实际情况做出的，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。我们同意对本次公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点进行变更。

　　（三）独立董事意见

　　公司调整本次公开发行可转换公司债券的募投项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”实施地点是基于募投项目的实际情况做出的，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，有利于公司整体规划和长远发展，本次调整未改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成实质性改变，亦不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意对本次公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点进行变更。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月三十一日