河南银鸽实业投资股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600069          证券简称：退市银鸽          公告编号：临2020-097

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

　　（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

　　（三）本次监事会会议于2020年7月30日上午11：00以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；

　　（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中胡志芳女士以通讯方式参加会议；

　　（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事候选人的议案》

　　经公司控股股东提名，公司监事会同意选举李雨龙先生（简历见附件）为第九届监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　监事会

　　二二年七月三十一日

　　附件：

　　李雨龙：男，一九七七年出生，本科学历。曾任中央电视台新闻中心节目编导、中央电视台中文国际频道新闻中心策划、央视国际网络有限公司内容总监，现任安捷智科（深圳）发展有限公司执行董事、总经理，智嘉科创投资（深圳）有限公司执行董事、总经理，北京智瑞博创文化传媒有限责任公司执行董事、经理，北京博盛华夏信息咨询有限责任公司执行董事、经理，北京圣世博瑞文化传媒有限责任公司执行董事、经理，深圳市瑞烟实业有限公司执行董事、总经理，北京巨联方达投资管理有限责任公司执行董事、总经理。