河南大有能源股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600403              证券简称：大有能源            编号：临2020-025号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日以通讯方式召开了第七届董事会第二十六次会议。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事8名，其中董事贺治强先生因其他公务未能出席，出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案3涉及关联交易事项，仅独立董事表决）：

　　1、关于选举公司第八届董事会董事的议案

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、关于增资河南能源化工集团财务有限公司的议案

　　同意公司以自有资金向河南能源化工集团财务有限公司增资125,059.64万元，其中75,000万元用于增加财务公司注册资本，其余50,059.64万元转增财务公司资本公积金。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于增资河南能源化工集团财务有限公司暨关联交易公告》（临2020-027号）。

　　表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、关于召开河南大有能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案

　　公司将于2020年8月18日召开2020年第一次临时股东大会，股权登记日为2020年8月11日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-028号）。

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上第1-3项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二二年七月三十一日