辰欣药业股份有限公司关于对外投资成立全资子公司并完成工商登记的公告

　　证券代码：603367    证券简称：辰欣药业   公告编号：2020-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：济南辰欣医药科技有限公司 (以下简称“济南辰欣医药”)

　　投资金额：人民币2,000万元

　　特别风险提示：公司本次对外投资设立全资子公司济南辰欣医药，会受到宏观经济、行业竞争、市场需求变化和经营管理等多种因素的影响，后续的投资收益存在不确定性，具有一定的管理和投资风险，请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资情况概述

　　1、对外投资基本情况

　　根据辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）发展战略，结合公司未来研发战略发展和业务布局的需要，公司以自有资金出资设立济南辰欣医药科技有限公司，注册资本人民币2,000万元，目前，济南辰欣医药已办理工商注册登记手续，并于近日取得了济南高新技术产业开发区管委会市场监管局颁发的《营业执照》。

　　2、决策程序情况

　　（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　（2）本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、投资标的基本情况及相关工商登记信息

　　企业名称：济南辰欣医药科技有限公司

　　法定代表人：董江涛

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2020年7月16日

　　营业期限：2020年7月16日至   年  月  日

　　注册地址：山东省济南市高新区颖秀路2766号生产楼702-720室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品） ；生物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司持股比例：100%

　　出资方式：货币

　　资金来源：公司自有资金

　　董事会、监事及管理层人员安排：1、设执行董事兼经理1名；2、设监事1名

　　三、本次对外投资对公司的影响

　　1、投资目的：强化公司的研发力量、便于引进高端的研发人员，拓展公司研发业务，优化战略布局，增强新的业务增长点。

　　2、本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

　　公司本次投资设立全资子公司短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响；长期来看，本次投资有利于公司在产品研发、注册、销售等方面开展战略分工合作等方式，提高公司资源、资本和资产的利用效率、降低项目成本与投资风险，有利于为公司及全体股东创造中长期、可持续的价值收益。符合公司发展战略和全体股东的利益。

　　3、济南辰欣医药成立后属于辰欣药业合并报表范围内的全资子公司，辰欣药业不存在为济南辰欣医药提供担保、委托济南辰欣医药理财的情形，也不存在济南辰欣医药占用辰欣药业资金等方面的情况。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、本次对外投资设立全资子公司系以自有资金认缴出资，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　2、新设立的全资子公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等。针对上述风险，公司将密切关注新设立全资子公司的经营管理状况，切实降低和规避投资风险。也将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

　　3、公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月31日