鹏起科技发展股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600614 900907 证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号：2020-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年07月31日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆友谊宫6号会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长侯林先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席1人，董事莫秋梅女士、曹剑女士、陈水华女士、邵开海先生以及独立董事韩志丽女士、严法善先生均因工作原因未能出席会议，独立董事雷云先先生因个人原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事徐敏丽女士因工作原因未能出席会议，监事李启利先生因个人原因未能出席会议；

　　3、董事会秘书侯林先生出席会议，总经理宋雪云女士列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于2019年计提资产减值准备及预计负债的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构及制定其报酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：公司2019年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于提名张若愚女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案8为以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫诺律师事务所

　　律师：冯向峰、张璇

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《2019年年度股东大会会议决议》；

　　2、《北京市鑫诺律师事务所关于鹏起科技发展股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　2020年8月1日