浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于
董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2020-067

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　转股代码：191541         转股简称：荣晟转股

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于

　　董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2020年8月2日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第六届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2020年7月31日