唐山三孚硅业股份有限公司 关于控股子公司增资的公告

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2020-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）、唐山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”）

　　● 增资金额：公司、控股子公司三孚科技、自然人股东刘嵚拟对三孚新材料按现有持股比例进行同比例增资，增资金额合计人民币1.1亿元；同时，为实现三孚科技对三孚新材料的同比例增资，公司及自然人股东刘嵚拟对三孚科技按现有持股比例进行同比例增资，增资金额合计人民币2,750万元。

　　一、 增资概述

　　根据公司的发展规划，为扩大三孚新材料的资本规模，增加其经营资金，以保障公司硅烷偶联剂项目的顺利建设及后期有序规划，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司三孚科技、三孚新材料的自然人股东刘嵚经协商后，同意对三孚新材料按照现有持股比例进行同比例增资。其中公司拟增资6,600万元、三孚科技拟增资2,750万元、刘嵚拟增资1,650万元，本次增资完成后，三孚新材料的注册资本由人民币1亿元增至2.1亿元。

　　同时，为实现三孚科技对三孚新材料的同比例增资，公司及三孚科技自然人股东刘嵚经协商后，同意对三孚科技按照现有持股比例进行同比例增资。其中公司拟增资2,216.50万元、刘嵚拟增资533.50万元，增资后三孚科技的注册资本由人民币2,500万元增加至5,250万元。

　　上述增资款项各股东将根据硅烷偶联剂项目的建设进度，分期同步、同比例进行实缴。

　　2020年8月3日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资的议案》，本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东大会审议。

　　二、 增资标的的基本情况

　　1、唐山三孚新材料有限公司

　　名称：唐山三孚新材料有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内办公楼1层102室）

　　法定代表人：刘嵚

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2019年03月22日

　　经营范围：精细有机硅新材料研发；硅烷偶联剂中间体生产；化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　截至2019年12月31日，三孚新材料经审计的资产总额为7,744.62万元，净资产为7,471.07万元，2019年度三孚新材料实现营业收入0元，实现净利润-164.93万元。三孚新材料系公司“年产15000吨硅烷偶联剂中间体项目”的实施主体，目前该项目处于在建阶段。

　　本次增资前后的股权结构如下：

　　2、唐山三孚科技有限公司

　　名称：唐山三孚科技有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内办公楼二层201）

　　法定代表人：万柏峰

　　注册资本：贰仟伍佰万元整

　　成立日期：2018年09月10日

　　经营范围：化工技术开发、转让、咨询、服务；企业营销策划；企业管理咨询；化工产品（不含危险化学品）批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　截至2019年12月31日，三孚科技经审计的资产总额为2,465.64万元，净资产为2,465.53万元，2019年度三孚科技实现营业收入0元，实现净利润-34.47万元。

　　本次增资前后的股权结构如下：

　　三、 合作方基本情况

　　刘嵚，男，中国国籍，身份证：420107********0515，住址：湖北省武汉市青山区新沟桥*街坊*门*号。

　　最近三年的任职情况：自2008年7月3日起任武汉市思域投资咨询有限公司执行董事兼总经理；自2015年8月27日起任北京梦想天地虚拟技术有限公司执行董事；自2015年12月9日至2019年3月20日任湖北武大有机硅新材料股份有限公司董事；自2016年2月20日至2018年3月29日任湖北武大有机硅新材料股份有限公司董事长、法定代表人；2017年3月18日至2019年1月7日任湖北武大有机硅新材料股份有限公司总经理。2019年3月22日至今，任三孚新材料执行董事兼总经理。

　　其他对外投资及任职的基本情况如下：

　　四、本次增资事项对公司影响

　　本次增资旨在扩大三孚新材料的资本规模，增加其运营资金，以保证公司硅烷偶联剂项目的顺利建设，促进项目后期有序规划，对三孚新材料的经营发展具有积极作用。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

　　五、本次增资事项的风险

　　三孚新材料在未来实际经营过程中可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素导致的风险，是否能够取得预期经营成果尚存在一定的不确定性。

　　公司将加强对三孚新材料的管控，督促三孚新材料稳步推进硅烷偶联剂项目的建设实施，提高资金使用效率，加强风险管控，增强其抵御市场风险的能力。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2020年8月4日