甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600354        证券简称：*ST敦种     公告编号：2020-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年8月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投

　　票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

　　及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6   人，董事魏其新、王建华、刘志军因公出差未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举公司第八届董事会成员的议案。

　　1.01 议案名称：选举马宗海先生为公司第八届董事会董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：选举景方元先生为公司第八届董事会董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案名称：选举张绍平先生为公司第八届董事会董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04议案名称：选举周永海先生为公司第八届董事会董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05议案名称：选举吴晓琪先生为公司第八届董事会董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06议案名称：选举王成基先生为公司第八届董事会董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07议案名称：选举魏彦珩先生为公司第八届董事会董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08  议案名称：选举薛永东先生为公司第八届董事会董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.09议案名称：选举李明顺先生为公司第八届董事会董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于选举公司第八届监事会成员的议案。

　　2.01选举石晓忠先生为公司第八届监事会监事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：选举韩进亮先生为公司第八届监事会监事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所

　　律师：王森、王重武

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人

　　资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、

　　《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

　　本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　2020年8月4日

　　证券代码: 600354   证券简称: *ST敦种   编号：临2020-034

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　八届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第一次会议于2020年7月24日以书面形式发出通知，于2020年8月3日在公司六楼会议室召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，本次会议由马宗海先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案。

　　选举马宗海先生为公司第八届董事会董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了关于选举公司第八届董事会副董事长的议案。

　　选举张绍平先生为公司第八届董事会副董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了关于选举公司八届董事会各专门委员会成员的议案，

　　公司第八届董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会构成如下：

　　（1）董事会提名委员会：

　　主任委员：魏彦珩

　　委员：李明顺、马宗海

　　（2）董事会战略发展委员会：

　　主任委员：李明顺  副主任委员：马宗海 委员：魏彦珩、张绍平、吴晓琪

　　（3）董事会审计委员会：

　　主任委员： 薛永东

　　委员：魏彦珩、张绍平

　　（4）董事会薪酬与考评委员会：

　　主任委员：薛永东

　　委员： 李明顺、景方元

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

　　公司第八届董事会聘任张绍平先生为公司总经理，聘任顾生明先生为公司董事会秘书。

　　公司董事会已将董事会秘书的相关材料报送至上海证券交易所审核，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监、种子营销总监、品种研发总监、品种管理总监、总经理助理的议案。

　　(1)根据总经理提名，聘任周秀华女士、万建元先生、高德银先生、毛志军先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）聘任周秀华女士兼任公司财务总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）聘任李福兴先生为公司种子营销总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）聘任闫治斌先生为公司品种研发总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(5)聘任王善广先生为公司品种管理总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）聘任耿素平先生为公司总经理助理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　根据董事会秘书提名，聘任杨洁女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就上述选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员发表了独立意见，上述六项议案相关人员的任职期限均为三年，与第八届董事会任期一致。

　　董事会成员简历见2020年7月18日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告，其他人员的简历见本公告附件。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二年八月四日

　　附件：

　　顾生明，男，1964年出生，中共党员，研究生学历。1986年至1993年先后在金塔县企业局和金塔县政府办公室工作，曾任金塔县政府办公室副主任，金塔县政府驻兰州办事处主任，金塔县棉花公司副经理，酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司经理，敦煌种业办公室主任兼铁路发运协调办公室主任、敦煌种业董事会办公室主任。现任敦煌种业董事会秘书。

　　周秀华，女，1968年出生，中共党员，研究生学历，甘肃农业大学农业经济管理专业毕业，香港理工大学工商管理硕士，高级会计师职称。曾在酒泉地区农业广播电视学校从事教师、会计和办公室管理工作；1999年7月抽调到现代农业工作，参加了现代农业和敦煌种业的筹办组建工作，曾任敦煌种业主管会计、资金管理中心负责人，敦煌种业审计监察部部长。现任敦煌种业副总经理兼财务总监。

　　万建元，男，1963年出生，大专学历，农艺师。曾任酒泉地区种子公司（管理站）办公室主任、经营科长，副经理，敦煌种业玉米原种场场长、敦煌种业地区种子公司经理。现任敦煌种业副总经理。

　　高德银，男，1964年出生,中共党员，研究生学历，高级畜牧师。曾任酒泉种鸡场副厂长、厂长，敦煌种业股份有限公司棉花事业部部长、敦煌种业棉花销售公司经理。现任甘肃敦煌种业油脂有限公司董事长兼总经理、敦煌种业副总经理。

　　毛志军，男，1960出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任新疆昌吉水泥制品公司车间主任，新疆昌吉屯河水泥厂车间主任、生产办主任、销售科长，新疆屯河股份公司驻深圳、北京办事处主任，四川屯河埃尔油品公司总经理，新疆屯河股份公司国内销售公司副总经理，新疆生命红科技有限公司董事长、总经理，兼任新疆屯河股份公司北庭、昌吉番茄制品公司总经理。2005年8月进入敦煌种业工作，现任甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司总经理、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司董事长、敦煌种业副总经理。

　　李福兴，男，1966年出生，中共党员，本科学历，农艺师。曾任酒泉市农牧局畜牧股股长、敦煌种业酒泉玉米原种场副场长、场长、敦煌种业先锋良种有限公司副总经理、敦煌种业种子营销总监、敦煌种业副总经理、敦煌种业种子营销分公司经理。现任敦煌种业种子营销总监。

　　闫治斌,男 ,1968年出生,中共党员,硕士研究生,研究员, 百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家,享受国务院特殊津贴专家，甘肃省拔尖领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子公司经理、敦煌种业研究院副院长、敦煌种业总经理助理。现任敦煌种业品种研发总监、研究院院长，兼任国家发改委玉米育繁重点工程实验室主任，农业农村部机收玉米重点实验室主任，国家农作物品种审定委员会委员。

　　王善广，男，1963年出生，中共党员，大专学历, 农艺师。曾任安西县农技推广中心副主任、安西县种子公司经理、敦煌种业新品种示范中心副主任、敦煌种业种子营销公司经理、敦煌种业市场拓展部经理、敦煌种业总经理助理。现任敦煌种业品种管理总监。

　　耿素平，男，1973年出生，MBA学历，曾任先正达种子中国区蔬菜种子生产经理、先正达种子中国区供应链经理、先正达种子中国供应链总监、先正达种子中国和NEA（东北亚）种子生产和加工总监、先正达亚太区蔬菜种子生产总监和 中国区大田作物供应链总监、敦煌种业蔬菜种苗有限公司总经理。现任甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司董事长、敦煌种业总经理助理。

　　杨洁，女，1978年出生，本科学历。2004年至今在敦煌种业证券部工作，于2006年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，现任敦煌种业证券事务代表。

　　证券代码： 600354   证券简称：*ST敦种   编号：临2020-035

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业股份集团有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第一次会议于2020年7月24日以书面形式发出通知，于2020年8月3日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，与会监事推举石晓忠先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过以下决议：

　　审议通过了关于选举石晓忠先生为公司第八届监事会主席的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　石晓忠先生简历见2020年7月18日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

　　二二年八月四日

　　证券代码：600354  证券简称：*ST敦种  编号：临 2020-036

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　关于股东股份解押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年8月3日，公司接到第二大股东江苏融卓投资有限公司（以下简称“江苏融卓”）通知，江苏融卓将其原质押给华安证券股份有限公司的本公司55,000,000股限售流通股中的 20,610,000股（占本公司总股本比例3.9%，占其持有本公司股票的37.47%）解除质押,解除质押日为2020年7月31日。

　　截至本公告日，江苏融卓持有本公司股份55,000,000股，占本公司总股本的10.42%，本次股份解押后，江苏融卓累计质押本公司股份数量为0股，占本公司总股本的0%。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二年八月四日