南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

　　证券代码：300826    证券简称：测绘股份   公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过，决定于2020年8月19日召开公司2020年第二次临时股东大会。将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十九次次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月19日（星期三）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：2020年8月19日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年8月19日9:15-2020年8月19日15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2020年8月13日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年8月13日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

　　8、现场会议地点：南京市建邺区创意路88号公司15楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议并通过，具体内容详见2020年8月4日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

　　以上非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票方式逐项投票选举。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　议案4为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　议案5为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在2020年8月14日17:00前送达、传真或发送至公司董事会秘书处，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　邮寄地址：南京市建邺区创意路88号。

　　传真号码：025-84702416

　　电子邮箱：njcky@njcky.com

　　2、现场登记时间：2020年8月14日8:30-11:30和13:30-17:00。

　　3、现场登记地点：南京市创意路88号公司15楼会议室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件三。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：公司董事会秘书处

　　联系电话：025-84780620

　　联系传真：025-84702416(传真函上请注明“股东大会”字样）

　　联系邮箱：njcky@njcky.com

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

　　2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告！

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2020年8月4日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹委托(先生/女士)代表我单位（我本人）出席南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

　　注：1、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限（股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×提案组应选人数）进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　2、对于非累积投票议案，授权委托人应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效。

　　委托方姓名/名称（签字或盖章）：

　　委托方身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股东证券账户号码：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托日期：年月日

　　附件二：

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：“350826”，投票简称为“测绘投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案1.00，应选人数为6位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、交易系统投票时间：2020年8月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月19日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：300826          证券简称：测绘股份         公告编号：2020-024

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席马广玲召集，会议通知于2020年7月30日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2020年8月4日在公司996会议室召开，本次会议采取现场方式召开。

　　3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，董事会秘书列席会议，均以现场方式出席会议并表决。

　　4、本次监事会由监事会主席马广玲主持。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第一届监事会任期届满，为了顺利完成第二届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。经公司控股股东提名，推举李勇、王际高2人为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

　　第二届监事会任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）李勇，非职工代表监事

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）王际高，非职工代表监事

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次会议同意本议案。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

　　根据相关规定，为了确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会议同意本议案。

　　3、审议通过《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会议同意本议案。

　　本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月4日

　　附件

　　非职工代表监事候选人简历

　　1、李勇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，本科学历、研究员级高级工程师、注册测绘师，公司董事、副总经理。1985年7月至1994年10月，任苏州市规划局测绘院主任；1994年11月至2003年12月，任南京测勘院中心副主任；2004年1月至2012年12月，历任公司事业部总经理、公司副总经理等职务，2013年1月至今，担任公司董事、副总经理。2016年11月至2020年7月，兼任上海舆图董事、总经理。同时，李勇任江苏省人才工作领导小组办公室第三批产业教授，南京工业大学产业教授兼职硕士专业学位研究生校外指导教师等职务。

　　李勇持有公司股票774,583股，占公司总股本的0.9682%。李勇与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　2、王际高：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，本科学历，人力资源管理师，公司监事。2000年10月至2003年12月，任南京测勘院行政管理员；2004年1月至2008年12月，任测绘有限行政专员；2009年1月至2013年7月，历任江苏今迈工程勘察有限公司办公室主任、董事会秘书、工会主席等职务；2013年8月至今，任公司行政与人力资源中心资质办公室员工；2017年3月至今，任公司监事。

　　王际高持有公司股票23,243股，占公司总股本的0.0291%。王际高与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：300826证券简称：测绘股份公告编号：2020-037

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月4日召开的第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟将部分闲置自有资金开展委托理财业务。

　　一、现金管理的基本情况

　　1、资金使用额度

　　公司使用最高不超过人民币15,000万元的闲置自有资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　2、授权期限

　　授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

　　3、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟投资于安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品。

　　4、具体实施方式

　　公司董事会、监事会、股东大会审议通过后，授权公司总经理在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由财务负责人组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露履行信息披露义务。

　　6、关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置自有资金管理，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制

　　（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

　　三、对公司的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的银行理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升自有流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财业务可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司使用最高不超过人民币15,000万元的闲置自有资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　六、保荐机构的核查意见

　　测绘股份使用闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意意见。上述事项履行了相应程序，并符合《上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

　　综上，华泰联合证券同意测绘股份使用闲置自有资金进行现金管理事项。

　　七、备查文件

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

　　2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议；

　　3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九会议相关事项的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司《关于南京测绘勘察研究院股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月4日