中富通集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：300560                证券简称：中富通              公告编号：2020-059

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2020年8月4日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。因情况紧急，按照《公司章程》和公司《董事会议事规则》的相关规定，公司于2020年8月3日以电话、口头等方式发出会议通知，决定临时召开董事会，召集人在会议上作出相应说明。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《向中国邮政储蓄银行福州市分行申请综合授信的议案》,表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司因正常经营需要，董事会同意向中国邮政储蓄银行福州市分行申请综合授信额度5000万元，期限为一年。

　　公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜，并签署相关合同及文件。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月5日