保定天威保变电气股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600550           证券简称：保变电气           公告编号：临2020-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年7月31日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第二十七次会议的通知，于2020年8月5日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第二十七次会议，公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于公司组织机构调整的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　为规范安全生产管理机构设置，公司决定撤销安全保卫部，成立安全管理部、环境管理部。

　　（二）《关于公司2020年度科研计划的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司及子公司2020年拟投资重点科研项目36项，共计投资约25905万元。

　　本议案尚需经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

　　（三）《关于公司2020年度信息化投资计划的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司2020年信息化投资计划实施13项，共计673.65万元。

　　（四）《关于向部分子公司派出董事的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司向保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）派出董事：杜军伟担任保菱公司董事；向天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）派出董事：刘一担任合变公司董事。

　　（五）《关于召开公司二二年第三次临时股东大会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　鉴于本次董事会审议通过的《关于公司2020年度科研计划的议案》需提交股东大会审议，决定召开公司二二年第三次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2020年8月5日

　　证券代码：600550           证券简称：保变电气           公告编号：2020-053

　　保定天威保变电气股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 股东大会召开日期：2020年8月21日

　　重要内容提示：

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月21日  9点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月21日

　　至2020年8月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2020年8月5日经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，并于2020年8月6日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。

　　(二) 特别决议议案：无

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：1

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

　　（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。

　　（三）登记时间：2020年8月19日~8月20日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）。

　　（四）登记地址：公司资本运营部。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。为防止疫情扩散和保护股东及股东代表健康，建议股东及股东代表采取网络投票或集中委托投票方式参加本次会议。

　　（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

　　（三）联系方式

　　联系人：张继承、张磊   电话： 0312-3252455

　　传真：0312-3309000        邮政编码：071056

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月5日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　保定天威保变电气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月21日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。