唐山三孚硅业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份       公告编号：2020-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）

　　● 本次担保金额：人民币1.7亿元（大写：人民币壹亿柒仟万元整）

　　● 已实际为其提供担保的余额：0元

　　● 三孚新材料自然人股东刘嵚对本次担保事项提供连带责任保证担保

　　● 截止本公告披露日，本公司无逾期对外担保

　　一、 担保情况概述

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）近日与中国进出口银行河北省分行（以下简称“进出口银行”）签订《保证合同》，为公司控股子公司三孚新材料向进出口银行申请“促进境内对外开放贷款”提供担保，担保本金金额为人民币1.7亿元（大写：人民币壹亿柒仟万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。

　　公司第三届董事会第二十二次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司为其向银行申请综合授信分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括但不限于担保形式、担保金额、担保期限等，以上担保事项授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年股东大会之日。授权期限内，授信额度可循环使用。同时提请股东大会授权董事长在授权额度范围和有效期内行使决策权并签署相关法律文件。公司独立董事就以上担保事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年3月20日、2020年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2020-012）及《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）。

　　二、 被担保人情况

　　名称：唐山三孚新材料有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内办公楼1层102室）

　　法定代表人：刘嵚

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2019年03月22日

　　经营范围：精细有机硅新材料研发；硅烷偶联剂中间体生产；化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　截至2019年12月31日，三孚新材料经审计的资产总额为7,744.62万元，净资产为7,471.07万元，2019年度三孚新材料实现营业收入0元，实现净利润-164.93万元。三孚新材料系公司“年产15000吨硅烷偶联剂中间体项目”的实施主体，目前该项目处于在建阶段。

　　股权结构：三孚新材料系公司控股子公司，公司持有其60%股权，公司控股子公司唐山三孚科技有限公司持有其25%股权，自然人刘嵚持有其15%股权。

　　三、 担保合同主要内容

　　保证人：唐山三孚硅业股份有限公司

　　债权人：中国进出口银行河北省分行

　　债权人与三孚新材料（以下称“债务人”）于2020年7月28日签订了合同号为2260015022020113406的借款合同（促进境内对外开放贷款—固定资产类）（以下称“主合同”）。

　　作为债权人向债务人提供上述“服务”的先决条件之一，保证人同意为债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证。

　　担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起两年。

　　担保金额：人民币1.7亿元（大写：人民币壹亿柒仟万元整）。

　　担保范围：在债权人为债务人办理贷款业务的情况下，保证人在本合同项下的担保范围（以下称“被担保债务”）包括债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的下述所有债务：

　　1.贷款本金，贷款期限为壹佰壹拾肆个月；

　　2.利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。

　　担保方式：连带责任保证担保。

　　四、 董事会意见

　　本次公司为控股子公司提供担保事项，主要为支持公司硅烷偶联剂项目建设，有利于硅烷偶联剂项目按照公司既定规划有序开展，对公司及三孚新材料的未来发展具有一定积极作用，风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为1.7亿元，均为公司对控股子公司三孚新材料提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.62%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2020年8月6日