广州集泰化工股份有限公司 关于公司以专利权开展专利的许可、 再许可、质押交易的公告

　　证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2020-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易事项概况

　　广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的议案》。为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以自有专利权与科学城（广州）融资租赁有限公司（简称“科学城租赁”）开展特定专利的许可、再许可、质押等业务，公司将以特定专利权许可给科学城租赁，并接受科学城租赁对该等特定专利的再许可（简称“二次许可”），公司以该等特定专利作为质押财产为二次许可提供质押担保。公司本次交易的实际融资交易金额不超过4,000万元，融资期限不超过48个月。公司董事会授权公司总经理在董事会通过本议案之日起一年内，在批准的额度内办理本次融资交易一切相关事宜，包括签署、修改与本次交易有关的一切必要文件、合同。

　　公司与科学城租赁进行的交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：科学城（广州）融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91440101070187392L

　　住所：广州市经济技术开发区科学城科学大道245号1101房

　　法定代表人：杨俊

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　注册资本： 叁亿元（人民币）

　　成立日期：2013年07月05日

　　营业期限：2013年07月05日至2043年07月05日

　　经营范围：租赁业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　三、交易的主要内容

　　公司以特定专利与科学城租赁开展特定专利的许可、再许可、质押等一系列业务（简称“本项目”），签署、修改与本项目有关的一切必要文件，决策、办理与本项目有关的一切事宜，包括但不限于：公司将特定专利许可给科学城租赁，公司接受科学城租赁对该等特定专利的再许可（简称“二次许可”），公司以该等特定专利作为质押财产为二次许可提供质押担保，公司根据科学城租赁的要求提供二次许可的其他担保措施（如保证担保等）。

　　公司本次交易的实际融资金额不超过4,000万元，融资期限不超过48个月。本项目的具体交易条款、特定专利、许可费金额、许可期限、许可方式等要素将根据科学城租赁审批情况、监管机构要求及市场需要进行调整，以公司与科学城租赁最终签署的本项目交易文件为准。

　　此外，公司同意授权公司总经理邹珍凡代表公司办理本项目的一切相关事宜，包括但不限于根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求修订、调整本项目的方案；根据国家法律法规及监管部门的要求签署、修改与本项目有关的一切必要文件；办理与本项目有关的其他必要事宜。

　　四、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次交易，有助于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次交易，不影响公司本次交易所涉专利权的正常使用，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。本次交易不构成关联交易，不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月5日

　　证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2020-081

　　广州集泰化工股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、融资租赁事项概况

　　广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以自有固定资产与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科学城租赁”）开展售后回租融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的融资总金额不超过人民币4,000万元，融资期限不超过48个月，公司以融资租赁资产作为抵押财产为本次融资租赁交易提供抵押担保。公司董事会授权公司总经理在董事会通过本议案之日起一年内，在批准的额度内办理融资租赁交易一切相关事宜，包括签署、修改与本次融资租赁交易有关的一切必要文件、合同。

　　公司与科学城租赁进行融资租赁交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：科学城（广州）融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91440101070187392L

　　住所：广州市经济技术开发区科学城科学大道245号1101房

　　法定代表人：杨俊

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　注册资本： 叁亿元（人民币）

　　成立日期：2013年07月05日

　　营业期限：2013年07月05日至2043年07月05日

　　经营范围：租赁业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　三、融资租赁主要内容

　　1、出租人：科学城（广州）融资租赁有限公司

　　2、承租人：广州集泰化工股份有限公司

　　3、租赁物：固定资产

　　4、融资金额：不超过人民币4,000万元

　　5、租赁期限：不超过48个月

　　6、租赁方式：售后回租

　　公司本次拟进行的融资租赁事项的实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

　　四、本次进行融资租赁交易的目的及对公司的影响

　　本次融资租赁交易，有助于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司用于融资租赁资产的正常使用，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。本次交易不构成关联交易，不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月5日

　　证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2020-080

　　广州集泰化工股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月5日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场会议方式召开。

　　2、经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以自有固定资产与科学城（广州）融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的实际融资总金额不超过人民币4,000万元，融资期限不超过48个月，公司以融资租赁资产作为抵押财产为本次融资租赁交易提供抵押担保。公司董事会授权公司总经理在董事会通过本议案之日起一年内，在批准的额度内办理融资租赁交易一切相关事宜，包括签署、修改与本次融资租赁交易有关的一切必要文件、合同。本议案在董事会审批权限内。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司开展融资租赁业务的公告》。

　　2、审议通过了《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以自有专利权与科学城（广州）融资租赁有限公司开展特定专利的许可、再许可、质押等业务，公司将以特定专利权许可给科学城（广州）融资租赁有限公司，并接受科学城（广州）融资租赁有限公司对该等特定专利的再许可（简称“二次许可”），公司以该等特定专利作为质押财产为二次许可提供质押担保。公司本次交易的实际融资金额不超过4,000万元，融资期限不超过48个月。公司董事会授权公司总经理在董事会通过本议案之日起一年内，在批准的额度内办理本次融资交易一切相关事宜，包括签署、修改与本次交易有关的一切必要文件、合同。本议案在董事会审批权限内。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月5日