唐山三友化工股份有限公司

　　证券代码：600409       证券简称：三友化工     公告编号：临2020-028号

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年8月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司所在地会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席15人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

　　律师：范超、肖芳涌

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、 高朋律师事务所出具的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2020年8月7日

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2020-029号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　八届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届一次董事会的会议通知于2020年7月27日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2020年8月6日在公司所在地会议室召开。会议应出席董事15人，亲自出席董事15人，会议由王春生先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

　　一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意选举王春生先生担任公司第八届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

　　二、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意选举于得友先生、董维成先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

　　三、审议通过了《关于选举第八届董事会各专业委员会委员的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意选举王春生先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、陈爱珍女士、赵向东先生为公司第八届董事会战略委员会委员，王春生先生为主任委员。

　　同意选举陈胜华先生、于得友先生、王兵先生、邓文胜先生、赵璇先生为公司第八届董事会审计委员会委员，陈胜华先生为主任委员。

　　同意选举赵向东先生、邓文胜先生、赵璇先生、陈爱珍女士、陈胜华先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，赵向东先生为主任委员。

　　同意选举邓文胜先生、王春生先生、董维成先生、毕经喜先生、赵璇先生、陈爱珍女士、赵向东先生为公司第八届董事会提名委员会委员，邓文胜先生为主任委员。

　　上述各专业委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起三年。

　　四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司聘任王铁英先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

　　五、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司聘任郑晓晨先生为公司常务副总经理；聘任陈炳谦先生、周学全先生、王习文女士、张云先生、孙立文先生为公司副总经理；聘任李晓明先生为公司副总经理兼总工程师；聘任姚志强先生为公司总会计师；聘任韩力锋先生为公司总经济师。以上人员任期自公司董事会审议通过之日起三年。

　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任刘印江先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

　　七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任徐小华女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　附件：相关人员简历

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2020年8月7日

　　附件：相关人员简历

　　王铁英：男，1967年12月出生，大学学历，统计师，中共党员，汉族。曾任兴达化纤公司总经理助理；三友氯碱副总经理兼销售部部长；兴达化纤副总经理，总经理。现任公司总经理、兴达化纤董事。

　　郑晓晨：男，1970年8月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任三友硅业副总经理兼供销部部长，副总经理，香港贸易公司总经理，公司副总经理兼香港贸易公司执行董事兼总经理。现任公司常务副总经理。

　　陈炳谦：男，1963年11月出生，大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。曾任三友化工副总经理、常务副总经理，三友氯碱副董事长、总经理，董事长兼党委书记，三友集团总经理助理，青海五彩碱业董事长，三友氯碱董事长。现任公司副总经理。

　　李晓明：男，1964年6月出生，大学学历，工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤党委书记、常务副总经理，三友氯碱党委书记、常务副总经理，东光浆粕党委书记、总经理、董事长，三友硅业党委书记、常务副总经理、总经理、董事长，三友硅业副董事长，公司副总经理。现任公司副总经理兼总工程师。

　　周学全：男，1965年5月出生，大专学历，工程师，中共党员，汉族。曾任盐水车间党支部副书记，氯碱筹建处主任助理兼销售部部长，氯碱公司总经理助理兼销售部部长，唐山三友集团进出口公司经理，公司总经理助理兼销售部部长，钙业公司董事长。现任公司副总经理、物流公司执行董事。

　　王习文：女，1972年8月出生，大学学历，高级会计师，中共党员，汉族。历任公司财务部部长，副总会计师兼财务部部长，公司总会计师兼财务负责人，公司副总经理兼总会计师。现任公司副总经理。

　　张云：男，1965年1月出生，大学学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任三友集团电气副总工程师，热电公司常务副总经理、总经理，党委书记，三友集团总经理助理兼青海五彩碱业党委书记、常务副总经理，青海五彩碱业党委书记兼常务副总经理，三友盐化党委书记。现任公司副总经理。

　　孙立文：男，1974年8月出生，研究生学历，正高级经济师，中共党员，汉族。曾任三友集团人事组织部副部长，三友集团人力资源部副部长、部长，公司总经理助理兼人力资源部部长，公司总经理助理兼人力资源部部长、党支部书记。现任公司副总经理兼人力资源部部长、党支部书记。

　　姚志强：男，1974年2月出生，大学学历，会计师，中共党员，汉族。历任兴达化纤财务部部长助理、副部长，三友集团财务中心综合计划部副部长、部长、预算管理部部长，三友硅业副总会计师兼财务部部长、总会计师，三友集团财务中心主任兼碱业集团财务部部长，公司财务中心资金结算部部长。现任公司总会计师。

　　韩力锋：男，1972年7月出生，大学学历，副高级经济师，中共党员，汉族。曾任三友集团企业部部长，三友集团经营管理中心常务副主任兼市场部部长，三友集团市场部部长，三友硅业副总经理兼总经济师，三友集团政策法律部部长，三友硅业副总经理兼总经济师。现任公司总经济师。

　　刘印江，男，1972年1月出生，大专学历，会计师，注册会计师（非执业会员），中共党员，汉族。历任兴达化纤财务部部长、副总会计师兼财务部部长、总会计师，三友集团副总会计师兼财务中心主任，香港贸易公司执行董事，公司董事会秘书兼证券部部长，副总经理兼董事会秘书、香港贸易公司监事。现任公司董事会秘书、香港贸易公司监事。

　　徐小华，女，1979年8月出生，本科学历，经济师，中共党员，汉族。历任公司证券部副科长、部长助理、副部长。现任公司三级专家兼证券事务代表。

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2020-030号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　八届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届一次监事会的会议通知于2020年7月27日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2020年8月6日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事7人，亲自出席监事7人，会议由周金柱先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意选举周金柱先生为公司第八届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2020年8月7日