诺德投资股份有限公司

　　证券代码：600110        证券简称：诺德股份      公告编号：临2020-054

　　第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺德投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2020年8月6日以通讯表决方式方式召开，会议由陈立志董事长主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、《关于公司子公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司子公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行城东支行申请22,500万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。

　　本次融资及担保事项属于2019年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于公司控股子公司惠州电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司控股子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请4,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由公司提供担保。

　　本次融资及担保事项属于2019年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币10,000万元的授信额度（敞口4,520万元），期限1年，并由深圳市邦民产业控股有限公司及公司为其提供保证担保，担保期限以实际签署合同约定为准。

　　本次融资及担保事项属于2019年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2020年8月7日

　　证券代码：600110         证券简称：诺德股份     公告编号：临2020-055

　　诺德投资股份有限公司担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称 “青海电子”），惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称 “惠州电子”），深圳百嘉达新能源材料有限公司（以下简称 “深圳百嘉达”）

　　● 本次担保金额：共计31,020万元人民币

　　● 对外担保累计总额：人民币23.25 亿元（不含本次担保）

　　● 本次担保有无反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 公司担保情况概述

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2020年8月6日召开了公司第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了以下事项：

　　1、《关于公司子公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司子公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行城东支行申请22,500万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。

　　本次融资及担保事项属于2019年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　2、《关于公司控股子公司惠州电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司控股子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请4,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司提供担保。

　　本次融资及担保事项属于2019年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币10,000万元的授信额度（敞口4,520万元），期限1年，并由深圳市邦民产业控股有限公司及公司为其提供保证担保，担保期限以实际签署合同约定为准。

　　本次融资及担保事项属于2019年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况介绍

　　1、青海电子材料产业发展有限公司（简称“青海电子”）为公司控股子公司，成立于2007年，注册资本人民币1,977,551,020元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

　　截至2019年12月31日，青海电子总资产567,541.64万元人民币，净资产 113,932.69万元人民币，营业收入214,281.99万元人民币,净利润为5,071.13万元人民币（经审计）,资产负债率为79.93%。

　　截至2020年3月31日，青海电子总资产641,067.85万元人民币，净资产232,471.46万元人民币，营业收入35,438.62万元人民币,净利润为-1,461.22万元人民币（未经审计）,资产负债率为63.74%。

　　2、惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）为公司控股子公司，成立于2015年，注册资本人民币4亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年12月31日，惠州电子总资产68,549.67万元人民币，净资产 44,380.28万元人民币，营业收入43,415.44万元人民币，净利润为1,997.60万元人民币（经审计）,资产负债率为35.26%。

　　截至2020年3月31日，惠州电子总资产72,732.94万元人民币，净资产 44,531.94万元人民币，营业收入8,892.54万元人民币，净利润为151.66万元人民币（未经审计）,资产负债率为38.77%。

　　3、深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“深圳百嘉达”）为公司控股子公司,成立于2016年，注册资本人民币5亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。 经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经 营)。

　　截至2019年12月31日，深圳百嘉达总资产124,098.72万元人民币，净资产53,744.01万元人民币，营业收入233,466.28万元人民币，净利润292.86万元人民币（经审计），资产负债率56.69%。

　　截至2020年3月31日，深圳百嘉达总资产174,803.44万元人民币，净资产 54,141.54万元人民币，营业收入35,855.20万元人民币，净利润397.52万元人民币（未经审计），资产负债率69.03%。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司为控股子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　公司于2020年8月6日召开了第九届董事会第二十八次会议，与会董事一

　　致认为，公司本次申请融资提供担保不存在较大风险。

　　五、对外担保情况

　　本次担保金额共计31,020万元人民币。公司对外担保累计总额23.25亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的115.27%，截至2020年3月31公司资产负债率为71.08%。公司无逾期未归还的贷款。

　　六、备查文件

　　1、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；

　　2、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；

　　3、深圳百嘉达新能源材料有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；

　　4、董事会决议。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2020年8月7日