海欣食品股份有限公司

　　证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2020-037

　　职工代表大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”）于2020年8月5日在福州市仓山区建新北路150号公司一楼会议室召开2020年临时职工代表大会。会议由工会主席刘建城同志主持，到会的职工代表共49人。

　　鉴于公司第五届监事会即将任期届满，为此公司就选举郑宗行先生、刘日忠先生为公司第六届监事会职工代表监事的议题，提交职工代表大会审议。

　　经与会职工代表讨论交流，会议以举手表决的方式，一致同意选举郑宗行先生、刘日忠先生为公司第六届监事会职工代表监事，与第六届监事会股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与新当选的股东代表监事同时就任。

　　特此公告。

　　附：职工代表监事简历

　　海欣食品股份有限公司

　　2020年8月6日

　　附：职工代表监事简历

　　1、郑宗行先生简历：

　　郑宗行，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。郑宗行先生历任宁化县安远乡粮食管理站仓管、储运主任，现任本公司营销总监、监事。

　　郑宗行先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。郑宗行先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。

　　2、刘日忠先生简历：

　　刘日忠，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。刘日忠先生历任福建苍乐电子企业有限公司工段长，福建九峰农业发展有限公司人资经理，本公司人资经理，现任本公司董事长助理。

　　刘日忠先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。刘日忠先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。

　　证券代码：002702             证券简称：海欣食品            公告编号：2020-039

　　海欣食品股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知，于2020年7月31日以电话、邮件相结合的方式送达全体董事候选人、监事候选人和拟聘任的高级管理人员。

　　2、会议召开时间及地点：于2020年8月6日下午16:00在福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司会议室召开。

　　3、会议召开方式：现场会议

　　4、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人。公司全体监事和拟聘任的高级管理人员列席了会议。

　　5、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

　　6、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意选举滕用庄先生为公司第六届董事会董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于2020年8月7日的巨潮资讯网上的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　滕用庄先生简历附后。

　　2、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任委员的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意选举董事长滕用庄先生、非独立董事滕用严先生、独立董事吴飞美女士为第六届董事会战略委员会委员，并任命公司董事长滕用庄先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员。本届董事会战略委员会成员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　3、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意选举独立董事刘微芳女士（会计专业人士）、非独立董事滕用庄先生、独立董事吴飞美女士为第六届董事会审计委员会委员，本届董事会审计委员会任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　4、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意选举独立董事刘微芳女士、非独立董事滕用庄先生、独立董事吴飞美女士为第六届董事会提名委员会委员，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　5、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意选举独立董事吴丹先生、非独立董事滕用庄先生、独立董事吴飞美女士为第六届董事会提名委员会委员，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　6、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任委员的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司第六届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事（会计专业人士）刘微芳女士担任本届董事会审计委员会主任委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　7、审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任委员的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司第六届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事刘微芳女士担任本届董事会提名委员会主任委员。其任期为自本次董事会会议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　8、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事吴丹先生担任本届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　九、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘任滕用严先生为公司总经理，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2020年8月7日的巨潮资讯网。滕用严先生简历附后。

　　十、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘任郑顺辉先生为公司财务总监，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2020年8月7日的巨潮资讯网。郑顺辉先生简历附后。

　　十一、审议通过《关于聘任公司财副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘任张颖娟女士为公司副总经理、董事会秘书，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2020年8月7日的巨潮资讯网。张颖娟女士简历附后。

　　董事会秘书张颖娟女士通讯方式如下：

　　办公电话：0591-88202235

　　电子邮箱：zhangyingjuan@tengxinfoods.com.cn

　　通讯地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室（邮政编码：350008）

　　十二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘任陈朝晖先生为公司审计部负责人。其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第一次会议决议；

　　2、海欣食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　附件：公司相关人员简历

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2020年8月6日

　　附件：附件：滕用庄先生、滕用严先生、郑顺辉先生、张颖娟女士、陈朝晖先生简历

　　1、董事长滕用庄先生简历

　　非独立董事候选人滕用庄，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，EMBA,现任本公司董事、东山腾新食品有限公司董事长兼总经理、腾新投资有限公司董事、大业创智互动传媒股份有限公司董事，曾任公司生产部负责人、技术副总监。

　　滕用庄先生现持有公司股份4522万股，占公司股本总额的9.41%，是本公司的实际控制人之一。滕用庄先生与董事候选人滕用伟先生、滕用严先生系兄弟关系。滕用庄先生与公司其他董事、监事候选人无关联关系。滕用庄先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的任职资格和条件。

　　2、总经理滕用严先生简历

　　滕用严，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA在读，现任公司董事、总经理，兼任沈阳腾新食品有限公司、北京鼓山食品有限公司、上海闽芝食品有限公司、成都腾新食品有限公司执行董事，腾新投资有限公司董事。曾任上海闽芝食品有限公司执行董事兼总经理、南京腾新食品有限公司总经理、公司营销副总监及全国KA总监。

　　滕用严先生现持有公司股份4250万股，占公司股本总额的8.84%，是本公司的实际控制人之一。滕用严先生与董事候选人滕用伟先生、滕用庄先生系兄弟关系。滕用严先生与公司其他董事、监事候选人无关联关系。滕用严先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中高级管理人员任职的资格和条件。

　　3、财务总监郑顺辉先生简历

　　郑顺辉，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师，现任公司财务总监、猫诚股份董事，曾任福州利来家具有限公司会计，历任本公司财务经理、审计部长，现任公司财务总监。

　　郑顺辉先生未持有公司股份，郑顺辉先生与公司其他董事、监事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。郑顺辉先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中高级管理人员任职的资格和条件。

　　4、副总经理、董事会秘书张颖娟女士简历

　　张颖娟，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权,MBA在读，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任福建南平太阳电缆股份有限公司证券事务代表，本公司证券事务代表。

　　张颖娟女士未持有公司股份，张颖娟女士与公司其他董事、监事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。张颖娟女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中高级管理人员任职的资格和条件。

　　5、审计部负责人陈朝晖先生简历

　　陈朝晖，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任福建南平太阳电缆股份有限公司企业管理部副部长、审计部副部长（主持工作），2015 年2月入职本公司，现任公司审计部负责人。

　　陈朝晖先生未持有公司股份，陈朝晖先生与公司其他董事、监事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系陈朝晖先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中任职的资格和条件。

　　证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2020-040

　　海欣食品股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知，于2020年7月31日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事候选人和拟聘任的高级管理人员发出。

　　2、会议召开时间：于2020年8月6日16：30在福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司会议室召开。

　　3、会议召开方式：现场会议。

　　3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司全体高级管理人员列席了会议。

　　4、本次会议由监事陈为味先生召集并主持。

　　5、本次监事会会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》，表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　与会监事经审议，一致同意选举陈为味先生为公司第六届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。陈为味先生简历如下：

　　陈为味，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。陈为味先生曾任沃尔玛（深国投）百货有限公司利嘉、鼓山分公司常务副总经理，现任海欣食品股份有限公司人资行政部总监、监事会主席。

　　陈为味先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陈为味先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司监事会

　　2020年8月6日

　　证券代码：002702                证券简称：海欣食品      公告编号：2020-038

　　海欣食品股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议的召开时间为：2020年8月6日下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月6日9:15-15：00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点为：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第五届董事会

　　5、主持人：董事长滕用庄先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　7、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共9人，代表股份215,995,540股，占公司股份总数（480,760,000股）的比例为44.9279%。其中：(1)出席现场会议的股东共4人，代表股份215,900,000股，占公司股份总数的比例为44.9081%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共5人，代表股份95,540股，占公司股份总数的比例为0.0199%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共5人，代表股份95,540股，占公司股份总数的比例为0.0199%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

　　8、公司第五届董事会部分董事、第五届监事会监事和总经理、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会股东代表监事候选人和第六届监事会职工代表监事也出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　(一)审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》，因公司第五届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举滕用庄先生、滕用伟先生、滕用严先生和吴迪年先生四人为公司第六届董事会非独立董事，表决结果如下：

　　(二)审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，因公司第五届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举刘微芳女士、吴丹先生和吴飞美女士三人为公司第六届董事会独立董事，表决结果如下：

　　(三)审议通过《关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》，因公司第五届监事会任期届满，本次会议对公司监事会进行了换届选举。本次会议选举陈为味先生为公司第六届监事会股东代表监事，表决结果如下：

　　(四)审议通过《关于第六届董事会外部董事津贴的议案》，表决结果如下：

　　(五)审议通过《关于修改公司经营范围和<公司章程>的议案》，表决结果如下：

　　四、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《海欣食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《福建至理律师事务所关于海欣食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2020年8月6日