深圳市兆新能源股份有限公司

　　证券代码：002256            证券简称：*ST兆新        公告编号：2020-165

　　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2020年8月6日上午10:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2020年8月5日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，本次会议由董事长蔡继中先生（代行董事会秘书职责）主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　具体详见2020年8月7日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于财务总监辞职及新聘任财务总监的公告》。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体详见2020年8月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

　　具体详见2020年8月7日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体详见2020年8月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司高级管理人员薪酬方案为：

　　高级管理人员薪酬方案自高级管理人员受聘之日起计算，自董事会审议通过之日起生效。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体详见8月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　董事会

　　二二年八月七日

　　证券代码：002256           证券简称：*ST兆新        公告编号：2020-167

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开第五届董事第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，鉴于公司目前董事会秘书职位空缺，为保证公司信息披露及规范运作等工作的开展，经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任刘公直先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　刘公直先生的联系方式如下：

　　联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516

　　联系电话：0755-86922889     传真：0755-86922800

　　电子邮件：dongsh@szsunrisene.com

　　刘公直先生简历如下：

　　刘公直，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年11月至2012年12月任职于北大纵横管理咨询公司，担任战略事业部高级咨询顾问；2013年1月至2015年7月任职于光大证券销售交易总部，担任机构销售经理；2015年7月至2017年9月任职于西部利得基金管理有限公司（前纽银梅隆西部），担任总经理助理、战略业务总监、综合管理部总经理；2017年9月至2020年7月任职于广东德联集团股份有限公司，担任集团副总经理、董事会秘书、投资部负责人。

　　刘公直先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。刘公直先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　董事会

　　二二年八月七日

　　证券代码：002256           证券简称：*ST兆新        公告编号：2020-166

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于财务总监辞职及新聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月5日收到公司财务总监苏正先生提交的书面辞职报告，苏正先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后继续担任公司运营管理中心总监一职。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，苏正先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至公告披露日，苏正先生持有公司股票20,000股，占公司总股本的0.0011%。公司对苏正先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　2020年8月6日，公司召开第五届董事第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任张小虎先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　张小虎先生简历如下：

　　张小虎，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年7月至2002年2月任职于广东正中珠江会计师事务所，担任审计经理；2002年3月至2005年3月任职于深圳市金海马实业股份有限公司，担任集团财务副经理；2005年5月至2008年4月任职于深圳市埃立特通讯设备有限公司，担任财务总监；2008年8月至2009年4月任职于协鑫硅业科技控股有限公司外泒锡林郭勒中能硅业有限公司，担任财务总监；2013年5月至2014年6月任职于珠海威丝曼股份有限公司，担任集团财务总监；2014年7月至2020年6月任职于深圳市聚橙网络技术有限公司，担任财务总监及出纳部负责人。

　　张小虎先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　董事会

　　二二年八月七日