福建火炬电子科技股份有限公司 2020年半年度报告摘要

　　公司代码：603678                      　　　公司简称：火炬电子

　　债券代码：113582                         债券简称：火炬转债

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，新冠疫情对全球经济整体发展造成了重大冲击，面对复杂严峻的新冠疫情，公司齐心协力、共同防控，积极推进复工复产。防疫期间，全体火炬人全力配合客户的紧急订单，勇于担当。

　　报告期内，在董事会的领导下，公司整体保持稳定的增长,实现营业总收入149,886.66万元，同比增长41.32%；归属于母公司股东的净利润27,456.27万元，同比增长28.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,723.47万元，同比增长33.18%；公司总资产508,921.68万元，较期初增长15.23%；归属于母公司股东权益341,280.38万元，较期初增长9.63%。

　　★ 报告期内，自产元器件实现收入47,672.55万元，同比增长24.50%，主要来源于军用电子信息化需求增加以及国产替代订单持续增长；

　　★ 报告期内，自产新材料实现收入4,331.73万元（包含项目收入1,429.57万元），同比增长188.81%，公司在新材料领域的拓展逐见成效;

　　★ 报告期内，贸易业务实现收入97,734.49万元，同比增长47.70%，主要系下游客户需求旺盛，同时新产品线的引入，丰富代理产品品类，为新老客户提供了更全面的服务。

　　报告期内，公司顺利完成公开发行可转换公司债券，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元，其中募集资金44,675.73万元用于建设小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目，此项目的实施有利于丰富公司产品结构，优化产能布局，进一步提升公司的核心竞争力。

　　报告期内，公司重视人才建设，持续探索人才培养模式，为员工提供创新的线上线下培训，通过加强内部培训，提高员工的整体素养和业务能力。同时积极探索利益分享机制，报告期内，公司的第三期员工持股计划实施完毕并清算，长期有效的激励机制为稳定优秀人才提供良好的保障，实现公司与员工共同成长，促进公司持续、健康、长远的发展。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　财政部于 2017 年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　（一）新收入准则修订的主要内容如下：

　　（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。    （二）对公司的影响

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司按照新收入准则规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，执行该项新会计准则不会对公司经营成果产生重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　证券代码： 603678       证券简称：火炬电子      公告编号：2020-058

　　债券代码： 113582       债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2020年8月7日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由曾小力先生主持，审议通过如下决议：

　　1、 审议《公司2020年半年度报告及其摘要》；

　　监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　2、 审议《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

　　监事会认为:公司编制的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度等相关规定。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司监事会

　　二二年八月八日

　　证券代码： 603678       证券简称：火炬电子      公告编号：2020-057

　　债券代码： 113582       债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年8月7日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

　　1、 审议《公司2020年半年度报告及其摘要》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《火炬电子2020年半年度报告》及《火炬电子2020年半年度报告摘要》。

　　2、 审议《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《火炬电子2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二年八月八日

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子       公告编号：2020-060

　　债券代码：113582        债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　实际控制人减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东及董监高持股的基本情况

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东蔡劲军先生为公司实际控制人之一、董事兼总经理，上市以来未减持公司股份；本次减持计划实施前，蔡劲军先生持有公司无限售条件流通股29,361,730股（其中公司首次公开发行前的股数10,905,032股、资本公积金转增16,357,548股、二级市场增持2,099,150股），占公司总股本比例为6.49%。

　　● 减持计划的主要内容

　　蔡劲军先生计划通过集中竞价或大宗交易等方式减持合计不超过4,526,659股（含本数）,即不超过公司总股本的1%。减持期间：自公告之日起15个交易日后的6个月内。

　　● 若减持期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量将进行相应调整。

　　2020年8月7日，公司收到蔡劲军先生出具的《关于减持火炬电子股份计划的通知》，现将相关情况公告如下：

　　一、 减持主体的基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况

　　二、 减持计划的主要内容

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　1、首次公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺：

　　（1）作为公司实际控制人、董事、总经理，承诺持有的公司股票自公司上市后36个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

　　（2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述承诺不会因本人的职务变更或离职等原因而放弃履行。

　　（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，每年减持不超过本人所持公司股份总数的25%，且减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。

　　（4）本人在所持公司股票锁定期满后两年内，减持公司股票时以如下方式进行：A.持有公司的股票在预计未来1个月内公开出售数量不超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份；B.持有公司的股份预计未来1个月内公开出售数量超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。

　　（5）本人作为公司董事及总经理，承诺在担任公司董事及总经理期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在离职后的六个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

　　（6）本人承诺在决定减持后，至少提前3个交易日告知公司并予以公告。

　　（7）若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

　　2、关于不减持的承诺：蔡劲军先生持有的火炬电子股票27,262,580股限售期于2018年1月26日届满。基于对公司价值的认可及未来发展的坚定信心，本着对全体股东负责的态度，支持公司持续、稳定、健康发展，蔡明通先生及蔡劲军先生自愿承诺自本次首发限售股上市流通之日起六个月内不减持其持有的公司股份。若未履行上述承诺,则减持股票所得收益全部归公司所有。

　　3、关于增持股份不减持的承诺：公司实际控制人蔡劲军先生在2018年2月期间增持公司股份，并承诺自增持实施完毕之后6个月内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致         √是     □否

　　三、 相关风险提示

　　(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　蔡劲军先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次减持计划。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 其他风险提示

　　本次减持计划符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董监高减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

　　在减持期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月8日

　　证券代码： 603678        证券简称：火炬电子       公告编号：2020-059

　　债券代码： 113582        债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，现将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　1、 公司2015年度非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用1,647.00万元后，实际募集资金净额为101,002.99万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。

　　2、 2020年公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587号”文核准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。

　　上述发行募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。

　　（二）报告期内使用金额及当前余额

　　1、 公司2015年度非公开发行股票

　　2020年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目4,061.00万元。截至2020年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目85,063.24万元，尚未使用的金额为15,939.75万元。

　　2、 2020年公开发行可转换公司债券

　　2020年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目9,636.52万元。截至2020年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目9,636.52万元，尚未使用的金额为49,466.23万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2012年3月4日经本公司2011年度股东大会审议通过并生效实施。2015年12月23日，本公司2015年第四次临时股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。

　　1、公司2015年度非公开发行股票

　　根据管理制度并结合经营需要，公司2016年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，公司均严格按照该《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券

　　根据管理制度并结合实际情况，公司2020年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《上市募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，公司均严格按照该《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、截至2020年6月30日，非公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：万人民币元）如下：

　　上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入4,727.30万元，扣除手续费1.46万元，实际利息收入净额为4,725.84万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

　　2、截至2020年6月30日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况（单位：万人民币元）如下：

　　上述存款余额中，包含尚未支付的发行费122.64万元，及计入募集资金专户利息收入10.64万元，扣除手续费0.18万元，实际利息收入净额为10.46万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，本公司置换的情况详见附表2：募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金专项存储及使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年八月八日

　　注：CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为82,650.00万元，公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为81,002.99万元。

　　注：公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后实际募集资金净额为59,102.75万元。