泸州老窖股份有限公司第九届 董事会二十一次会议决议公告

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2020-21

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第九届董事会二十一次会议于2020年8月7日在泸州老窖营销网络指挥中心西楼4-1会议室以现场结合视频会议方式召开。召开本次会议的通知于2020年8月4日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席董事2人，刘俊海独立董事、钱旭董事因工作原因未能亲自出席，刘俊海独立董事委托谭丽丽独立董事、钱旭董事委托刘淼董事长代行表决权）。全体监事及财务总监谢红女士列席会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于参与投资设立港中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司与香港中旅国际投资有限公司（以下简称“港中旅”）共同出资设立港中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司（简称“港泸文旅公司”），港泸文旅公司注册资本金为30,000万元，其中，我公司以自有资金现金出资12,000万元，占总股本的40%；港中旅以自有资金现金出资18,000万元，占总股本的60%。港泸文旅公司成立后，将系统整合我公司的酒文化旅游基础设施并进行专业化运营，公司产品销售。

　　2.审议通过了《关于参与四川发展酒业投资有限公司增资的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司以自有资金84,000万元参与四川发展酒业投资有限公司（以下简称“川酒投”）增资。增资后，川酒投注册资本为25亿元，各投资方持股比例不变，公司仍持有川酒投42%股权。

　　3.审议通过了《关于调整内部职能部门的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　为进一步优化公司内部管理结构，决定将公司安全环境保卫中心按专业分工拆分为安全生产管理中心、生态环境保护中心、综合治理办公室。

　　4.审议通过了《关于实施对外捐赠开展古蔺县龙山镇向田村精准扶贫工作的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　决定在2020年内向古蔺县龙山镇向田村定向捐赠17万元用于精准扶贫工作。

　　5.审议通过了《关于实施对外捐赠开展红原县麦洼乡滚塘村精准扶贫工作的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　决定在2020年内向红原县麦洼乡滚塘村定向捐赠213.1万元用于精准扶贫工作。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月8日