九泰基金管理有限公司 关于董事会成员换届的公告

　　因九泰基金管理有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《九泰基金管理有限公司章程》的规定，经公司2020年第二次股东会会议审议通过，选举产生公司第三届董事会成员，共6名董事：王彦斌先生、刘靖先生、卢伟忠先生、徐艳女士、陈耿先生、袁小文女士。其中徐艳、陈耿、袁小文为独立董事，王彦斌先生为新任董事。

　　上述董事会涉及的人员变更已履行备案手续。

　　特此公告。

　　九泰基金管理有限公司

　　2020年8月8日

　　附：新任董事简历

　　王彦斌先生，金融学硕士。曾任中国建设银行邯郸市分行会计部科员，平安证券股份有限公司计划财务部科员，银华基金管理股份有限公司运作保障部科员，汉唐澳银基金管理有限公司（筹）运营保障部主管，信达澳银基金管理有限公司基金运营中心副总经理、监察稽核部总监，九泰基金管理有限公司总经理、督察长、董事会秘书，现任九泰基金管理有限公司董事长。

　　九泰基金管理有限公司

　　关于高级管理人员变更公告

　　公告送出日期：2020年8月8日

　　1. 公告基本信息

　　2. 新任高级管理人员的相关信息

　　注： 根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》，“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。

　　3. 其他需要说明的事项

　　上述变更事项由九泰基金管理有限公司第三届董事会2020年第一次会议审议通过。自新任董事长任职之日起，总经理卢伟忠先生不再代行董事长职务。本次董事长变更事项，已按规定向中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会报备。

　　特此公告。

　　九泰基金管理有限公司

　　2020年8月8日