广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知(上接C49版)

　　(上接C49版)

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2020年8月19日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（2）登记地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼公司董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2020年8月19日17:00前到达本公司为准）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、联系方法：

　　通讯地址：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼

　　邮政编码：523000

　　电话：0769-88002930

　　传真：0769-88661939

　　联系人：李军印

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第二届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的说明

　　1、投票代码：362930

　　2、投票简称：“宏川投票”

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月24日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2020年8月24日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　回 执

　　截至2020年8月18日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票          股，拟参加公司召开的2020年第六次临时股东大会。

　　附注：

　　回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签章）：

　　日期：

　　附件三：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托                （先生/女士）（身份证号码：                   ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司2020年8月24日召开的2020年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　本授权委托书的有效期限为：  年  月  日至  年  月  日。

　　附注：

　　1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：                  委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：              委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：  年  月  日

　　证券代码：002930         证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-112

　　债券代码：128121         债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于公司股东减持计划预披露的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）股东南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南靖百源”）持有公司股份1,542.13万股（占公司总股本的3.48%），南靖百源计划自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内通过集中竞价的方式减持其持有的公司股份合计不超过887.42万股（占公司总股本的2%）。

　　公司于近日收到南靖百源提交的《股份减持告知书》，现将具体情况说明如下：

　　一、减持股东的基本情况

　　1、股东名称：南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）；

　　2、持股数量：截至本公告日，南靖百源持有公司股份1,542.13万股，占公司总股本的3.48%。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、减持原因：南靖百源因资金需求减持其所持有的部分公司股份；

　　2、拟减持股份情况：拟减持数量不超过887.42万股，占公司总股本的2%；

　　3、减持期间：自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）；

　　4、股份来源：首次公开发行前已发行股份以及公司资本公积转增的股份；

　　5、减持方式：通过集中竞价交易方式减持；

　　6、减持价格区间：根据市场价格确定；

　　7、其他说明：大股东减持或者特定股东减持，在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。如公司股票在减持计划实施期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。

　　三、股东股份锁定规定遵守及股份减持承诺履行情况

　　1、南靖百源在公司首次公开发行前所持股份的流通限制如下：

　　根据相关法律法规，若公司股票在证券交易所上市后，南靖百源在公司首次公开发行前所持有的公司股份，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

　　2、南靖百源作出的公司首次公开发行前所持股份的减持意向承诺如下：

　　南靖百源在公司首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后将按照相关法律、法规及交易所相关文件规定审慎减持所持有的全部股份，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，并提前3个交易日予以公告。

　　截至本公告日，本次拟减持主体严格遵守了上述规定并履行了上述承诺事项，未出现违反相关规定或承诺的情况。

　　四、相关风险提示及其他说明

　　1、本次减持计划的实施具有不确定性，南靖百源将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。

　　2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反相关承诺的情况。

　　3、本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　4、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促南靖百源严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　《股份减持告知书》

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

　　2020年8月8日