深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：603118        证券简称：共进股份      公告编号：临2020-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日以电子邮件的方式向全体董事发出会议通知，并于2020年8月10日（星期一）上午10:00以通讯方式召开第三届董事会第三十二次会议，本次会议应到董事8名，实到董事8名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

　　1、审议通过《关于公司签署土地租赁意向协议的议案》

　　为扩大在越南的生产经营规模，公司与深圳市深越联合投资有限公司签署《土地租赁意向协议》，以6,651,779.25美元取得越南海防市安阳工业园区CN12-C-4，CN12-C-5和CN12-C-6地块使用权，土地面积88,690.39 平方米（实际面积以当地政府职能部门指定的测绘单位实测面积为准），期限至2058年12月25日。

　　扩展对越南生产基地的建设，能够增强公司获取更多国内外大客户订单的能力，进一步提升公司的国际竞争力。同时，在目前的经济形势下国内国际“双循环”布局，能够助力公司实现长期战略目标，对公司发展有积极影响。

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司董事会

　　2020年8月10日

　　证券代码：603118        证券简称：共进股份      公告编号：临2020-045

　　深圳市共进电子股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年8月7日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2020年8月10日（星期一）下午14：00在公司会议室召开第三届监事会第二十八次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

　　本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于公司签署土地租赁意向协议的议案》

　　为扩大在越南的生产经营规模，公司与深圳市深越联合投资有限公司签署《土地租赁意向协议》，以6,651,779.25美元取得越南海防市安阳工业园区CN12-C-4，CN12-C-5和CN12-C-6地块使用权，土地面积88,690.39 平方米（实际面积以当地政府职能部门指定的测绘单位实测面积为准），期限至2058年12月25日。

　　扩展对越南生产基地的建设，能够增强公司获取更多国内外大客户订单的能力，进一步提升公司的国际竞争力。同时，在目前的经济形势下国内国际“双循环”布局，能够助力公司实现长期战略目标，对公司发展有积极影响。

　　与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司监事会

　　2020年8月10日