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北京宝兰德软件股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

  证券代码:688058     证券简称:宝兰德    公告编号:2020-030

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 拟设立全资子公司的名称:河南宝兰德软件技术有限公司、辽宁宝兰德软件技术有限公司、深圳宝兰德软件技术有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)

  ● 注册资本:上述3个子公司出资额均不超过500万元人民币

  ● 截至本公告披露之日,该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。

  北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年8月 10日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议案》。 现就有关事项公告如下:

  一、拟设立全资子公司概述

  本次对外投资设立全资子公司的目的是为实现公司的发展战略布局,抓住信息技术应用在政府市场的发展机遇,同时不断拓展公司在电信、金融等行业的市场份额,通过本地化研发、营销和服务体系布局,进一步提升公司基础软件、智能运维等产品的核心竞争力,从而提升公司的可持续发展和盈利能力。

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立全资子公司基本情况

  (一)河南子公司

  1、名称:河南宝兰德软件技术有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)

  2、注册地址:郑州市

  3、注册资本:不超过500万元

  4、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;计算机系统服务;专业承包。

  5、公司类型:有限责任公司

  6、资金来源:公司自有资金

  7、股权结构:北京宝兰德软件股份有限公司持股100%

  以上信息,以工商行政管理部门核准登记备案为准。

  (二)辽宁子公司

  1、名称:辽宁宝兰德软件技术有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)

  2、注册地址:沈阳市

  3、注册资本:不超过500万元

  4、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;计算机系统服务;专业承包。

  5、公司类型:有限责任公司

  6、资金来源:公司自有资金

  7、股权结构:北京宝兰德软件股份有限公司持股100%

  以上信息,以工商行政管理部门核准登记备案为准。

  (三)深圳子公司

  1、名称:深圳宝兰德软件技术有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)

  2、注册地址:深圳市

  3、注册资本:不超过500万元

  4、经营范围:基础软件、应用软件、支撑软件的开发,计算机软件、电子产品、计算机辅助设备的销售,软件技术服务;信息技术咨询服务。软件技术转让;信息系统集成服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;软件开发系统集成服务;电子产品及配件的研究。

  5、公司类型:有限责任公司

  6、资金来源:公司自有资金

  7、股权结构:北京宝兰德软件股份有限公司持股100%

  以上信息,以工商行政管理部门核准登记备案为准。

  三、拟设立全资子公司对公司的影响

  本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发,立足长远利益所作出的慎重决策,拟通过研发、销售、服务体系的本地化,取得区域性市场竞争优势,且使用自有资金进行投资,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。

  四、拟设立全资子公司的风险分析

  子公司成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准,成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,但整体风险可控。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提高管理能力和经营效率,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

  特此公告。

  北京宝兰德软件股份有限公司董事会

  2020年8月11日

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