大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002621            证券简称：美吉姆         公告编号：2020-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2020年8月5日以电子邮件的方式发出，会议于2020年8月10日下午15点以通讯表决方式召开，经半数以上董事推举，会议由董事刘俊君先生主持，董事会成员共8人，实际出席会议董事8人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　鉴于陈鑫先生辞去董事长及董事职务，公司董事会同意选举董事刘俊君先生为第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，简历见附件。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月11日

　　附件：

　　1、 刘俊君，男，中国国籍，1969 年出生，拥有美国永久居留权，毕业于清华大学，研究生学历，曾就职于 IBM、中国惠普有限公司，2013 年至今任天津美杰姆教育科技有限公司总经理，2019年1月至今任职公司董事、总经理。

　　刘俊君先生直接持有公司股份12,421,339股，通过天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 6,578,915股。刘俊君先生与刘祎先生、王琰女士及天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人，前述一致行动人共持有公司股份52,406,857股。刘俊君先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002621            证券简称：美吉姆         公告编号：2020-050

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈鑫先生提交的书面辞职报告，陈鑫先生因个人原因，决定辞去公司董事长、董事职务及专门委员会职务，辞职后不在公司任职。陈鑫先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司已于2020年8月10日召开第五届董事会第二十一次会议，选举刘俊君先生为公司第五届董事会董事长。根据公司章程，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

　　公司董事会对陈鑫先生在任职董事长期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！公司独立董事已就董事长辞职事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月11日