国轩高科股份有限公司 关于“国轩转债”转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额10%的公告

　　证券代码：002074         证券简称：国轩高科         公告编号：2020-097

　　债券代码：128086         债券简称：国轩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日公开发行了185,000.00万元的可转换公司债券（债券简称：国轩转债，债券代码：128086）。截至2020年8月7日，“国轩转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的10.13%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时履行披露义务”。现将“国轩转债”转股情况公告如下：

　　一、“国轩转债”转股情况

　　截至2020年8月7日，公司总股本1,243,709,136股。其中，“国轩转债”累计转换成公司已发行的A股股票（股票简称：国轩高科，股票代码：002074）114,356,403股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额1,129,352,733股的10.13%；尚有4,559,741张存量的“国轩转债”未转股，占“国轩转债”发行总量的24.65%。

　　二、备查文件

　　1、截至2020年8月7日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国轩高科”股本结构表；

　　2、截至2020年8月7日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国轩转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　国轩高科股份有限公司

　　董事会

　　二二年八月十日