海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团     公告编号：2020-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年8月4日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2020年8月10日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于收购乐东海汽新能源公交客运有限公司100%股权的议案》

　　同意收购乐东新能源公交客运有限公司100%股权，以净资产评估值作为参考确定股权转让价格，并按有关规定办理。

　　在审议该议案时，关联董事姜宏涛先生回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避

　　二、审议通过《关于收购乐东海汽城乡公交客运有限公司100%股权的议案》

　　同意收购乐东海汽城乡公交客运有限公司100%股权，以净资产评估值作为参考确定股权转让价格，并按有关规定办理。

　　在审议该议案时，关联董事姜宏涛先生回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避

　　三、审议通过《关于转让海南耀兴运输集团有限公司29%股权的议案》

　　同意以净资产评估值作为转让价格参考，公开挂牌转让所持有海南耀兴运输集团有限公司29%股权，并按有关规定办理。

　　表决结果：8票同意、1票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月11日