宁夏宝丰能源集团股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　公司代码：600989                      　　　　　　　　　　公司简称：宝丰能源

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用    □不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　关于逾期债项的说明

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）报告期主要目标与工作完成情况

　　报告期内，公司严密做好疫情防控，化危为机，科研创新能力加速提升，生产经营指标再上新台阶，上半年实现营业收入75.20亿元，同比增长15.35%；利润总额23.54亿元，同比增长7.45%；归属于上市公司股东的净利润20.92亿元，同比增长10.75%；每股收益0.29元，同比增长3.57%。

　　1、积极应对新冠疫情，保持生产安全高效。新冠疫情下，展现了公司面对突发事件的快速反应能力、保障生产安全稳定运行的良好管控能力、适应市场和社会需要快速变化的强大应变能力。防控措施及时有效，全公司约14000名员工无一人感染，保障了生产的安全稳定运行，在春节加疫情影响最严重的二月份，聚烯烃、焦炭的产能利用率接近100%。根据防疫需要，紧急转产可用于生产口罩外层纺粘无纺布的聚丙烯S2040牌号产品，既满足了疫情防控物资需要，又为公司带来了良好的经济效益。针对从湖北返岗的募集资金投资项目的建设施工人员，从湖北启程至返岗施工，全过程发挥公司严、精、细、实的管理作风，保证了全员安全无恙，保证了募集资金投资项目的顺利复工。

　　2、持续推进改革创新，不断优化生产经营

　　生产方面，坚持以销定产，提高效率。根据市场和客户需求，开发了可用于口罩生产的S2040等6个新牌号聚乙烯、聚丙烯产品，增效8460万元。完成了用于生产医用注射器等医用产品的K4912、给水管材料PE-100等7个新牌号的技术储备。甲醇一厂通过优化配煤方案，使气化装置运行更稳定、粉煤燃烧更充分，煤醇比由上年的1.55降至1.5，节约原料煤（折标煤）3万吨；烯烃一厂通过改用性能相同、价格更低的催化剂，催化剂成本降低30%，节约成本1000多万元；烯烃二厂甲醇制烯烃的单耗降至2.87，处于行业领先水平。

　　销售方面，不断优化销售策略。（1）加强终端客户开发，提高终端厂家销售份额。对焦炭终端厂家的销售量占比80%，比上年提高7.3个百分点；对烯烃终端客户的开发，有利于新牌号、专用料的推广，及时获得用户的评价和反馈信息，提升品牌影响力。（2）推进定制化生产，满足客户差异化需求。按客户要求的性能指标，生产销售定制化焦炭25万吨，同比增长192%，满足了客户特定需求，提高了产品销售价格。（3）加强市场研判，调整销售节奏。在新冠肺炎影响严重时期，并未跟随其他厂家采取激进的降价措施，合理调整库存限度，待市场好转后消化库存，减少了降价损失。（4）调整销售区域政策，提高销售均价。根据各大区域市场价倒推出厂价，适度增加出厂价格较高的区域销售比例，同时保持其他区域市场的销售和影响力。

　　采购方面，不断提高原料供应保障能力。（1）不断提升直购比例。甲醇终端厂家采购量占比92%，比上年提升5个百分点。原料煤采购主要与大型煤炭生产企业签订长期合作协议，长协占比66%，直购比例95%，保证了原料的质量和稳定供应。（2）主动研判市场趋势，看涨多采，看跌少采，调整采购节奏，降低采购成本。（3）扩大采购半径，调控区域采购量，优化供应商结构，保障稳定供应。（4）利用公司规模扩大、采购量增加的机会，争取更多的价格优惠。

　　3、募集资金投资项目顺利投产，形成新的利润增长点。2020年6月，募集资金投资项目全面投产，该项目包括2019年10月投产的甲醇制60万吨/年聚烯烃项目和2020年6月投产的焦炭气化制220万吨/年甲醇项目。由世界一流化学企业——英国庄信万丰戴维技术公司提供技术、我国央企——东方电气集团东方锅炉股份有限公司负责建造的220万吨/年甲醇合成塔，是目前世界上单套产能规模最大的煤制甲醇合成塔，并在公司首次投运，能为公司带来明显的规模经济优势和单位成本优势。乙烯聚合装置采用雪佛龙菲利普斯双环管淤浆工艺，可以生产多系列双峰聚乙烯产品、茂金属聚乙烯产品，实现进口替代。

　　（数据来源：英国庄信万丰戴维技术公司（Johnson Matthey)官方网站，中国东方电气集团有限公司官方网站）

　　4、加大科研投入力度，加速产品高端化进程

　　2020年上半年，公司研发费用投入6,570.82万元，同比增长1,245.82%。今年成立的宝丰上海研究院，作为公司科技创新、技术交流、人才培养的引智平台，已经开始发力。报告期内，高效开发了市场急需的聚丙烯纤维料、熔喷料、薄壁注塑料，高密度聚乙烯中空料、高强度双峰薄膜料、耐候棚膜用线性聚乙烯专用料等产品，公司聚烯烃专用料比率和市场影响力明显提升。此外，通过专用料开发延伸产业链，已与下游防水材料、管材、食品包装加工企业初步建立了合作关系。

　　（二）下半年业绩增长点和未来发展规划

　　1、业绩增长点

　　（1）220万吨/年甲醇项目。2020年6月底投入试生产，预计下半年生产甲醇110万吨，按目前外购甲醇和自产甲醇价差约400元/吨测算，可以节约成本4亿元左右。

　　（2）240万吨/年红四煤矿项目。2020年7月取得采矿许可证，下半年可投入试生产，自产煤成本明显低于外购煤成本。

　　2、重点项目建设

　　（1）50万吨/年煤制烯烃项目。建设内容主要包括150万吨/年煤气化制甲醇装置、50万吨/年甲醇制烯烃装置、25万吨/年乙烯-醋酸乙烯聚合物（EVA）装置、30万吨/年聚丙烯装置。该项目计划2020年8月开工建设，2022年底建成投产。

　　（2）300万吨/年煤焦化多联产项目。建设内容主要包括300万吨/年焦化、10万吨/年针状焦、苯加氢装置扩建至12万吨/年、焦油加工装置扩建至40万吨/年。该项目已于2020年5月开工建设，计划2021年底建成投产。

　　（3）太阳能电解制氢储能及应用示范项目。项目共分两期，一期建设内容主要包括100MWp光伏发电装置、10000标方/小时电解水制氢装置。该项目一期工程已于2020年4月开工建设，计划2020年底建成投运。

　　（4）240万吨/年红四煤矿选煤厂项目。与红四煤矿配套的240万吨/年红四选煤厂已经开工建设。

　　（5）丁家梁煤矿项目。《横城矿区总体规划（修编）》已完成并通过宁夏自治区发改委审查，《横城矿区总体规划（修编）环境影响报告书》已委托编制，为丁家梁井田与甜水河井田联合开发项目核准奠定了基础。

　　（6）400万吨/年煤制烯烃项目。该项目已于2020年6月经鄂尔多斯市人民政府批准，列入《鄂尔多斯市建设现代煤化工产业示范区总体规划》。公司于本报告披露日前已收到乌审旗发展和改革委员会文件《乌审旗发展和改革委员会转发鄂尔多斯市发展和改革委员会转发内蒙古自治区发展和改革委员会关于内蒙古宝丰煤基新材料有限公司4×100万吨/年煤制烯烃示范项目一期260万吨/年项目核准的批复》，同意内蒙古宝丰煤基新材料有限公司在鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区建设一期260万吨/年煤制烯烃示范项目。该项目后续还需要经过国家环保部门的批复，公司将加快工作进程，以尽早完成开工前各项审批手续。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　详见第十节附注五、32重要会计政策和会计估计变更中的披露，本集团自2020年1月1日起开始按照新收入准则进行会计处理。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600989             证券简称：宝丰能源           公告编号：2020-024

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2020年7月29日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2020年8月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长党彦宝召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议表决情况

　　（一）审议通过了《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　同意公司编制的2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　同意公司编制的2020年半年度报告及摘要。

　　报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2020年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　同意拟对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修改后的工商变更登记事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年8月27日召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：600989             证券简称：宝丰能源           公告编号：2020-025

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2020年7月29日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会议于2020年8月10日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议表决情况

　　（一）审议通过了《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经审核，公司监事会认为：2020年上半年度，公司在募集资金的使用管理上，严格按照《募集资金管理制度》要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　经会议审议，公司全体监事一致认为：

　　1.《公司2020年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.《公司2020年半年度报告》格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2020年半年度的经营成果和财务状况；

　　3.在提出本意见前，未发现参与《公司2020年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4.与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；

　　5.公司监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

　　报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2020年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：600989             证券简称：宝丰能源          公告编号：2020-026

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式第16号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2020年6月30日止的募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕782号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 73,336万股，每股面值 1 元，发行价格11.12元/股，募集资金总额为人民币815,496.32万元，扣除各项发行费用人民币15,496.32万元，募集资金净额为人民币800,000.00万元。上述资金已于2019年5月9日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年5月9日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2019）验字第61004853_A01号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计747,482.48万元；募集资金账户余额为68,013.84万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,977.68万元，以及尚未支付的首次公开发行相关的发行费用447.47万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　2019年5月10日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　三、2020年半年度募集资金实际使用情况

　　2020年半年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表“宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

　　四、募集资金投资项目前期投入及置换情况

　　截至 2019年 4月30日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 380,400.16万元。 2019年5月28日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2019）专字第61004853_A05号）。

　　2019年5月28日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金380,400.16万元。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　附表

　　证券代码：600989             证券简称：宝丰能源          公告编号：2020-027

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据最新修订的《中华人民共和国证券法（2019年修正）》及公司实际情况，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司于2020年8月10日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修改后的工商登记事宜，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将于股东大会通过后刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：600989       证券简称：宝丰能源        公告编号：2020-028

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年8月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月27日 14  点 30分

　　召开地点：宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月27日

　　至2020年8月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年8月10日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年8月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2020年8月26日17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　（二）登记地点

　　登记地点：宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会办公室

　　地址：宁夏银川市丽景北街1号

　　（三）现场登记时间：2020 年 8月 26 日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：张中美、张晓媛

　　联系电话：0951-5558031 传真：0951-5558030

　　邮编：750001

　　（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在参加会议前仔细阅读。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600989              证券简称：宝丰能源         公告编号：2020-029

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司2020年上半年主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，现将宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年上半年主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品产量、销量及收入情况

　　2020年1-6月，公司实现营业收入752,049.73万元，其中主营业务收入750,153.22 万元，其他业务收入1,896.50 万元。构成公司主营业务收入的产品产销情况如下：

　　单位：万吨，万元

　　二、主要产品价格变动情况

　　单位：元/吨

　　三、主要原材料采购价格变动情况

　　单位：元/吨

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：600989            证券简称：宝丰能源           公告编号：2020-030

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于变更投资者联系电话的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）因通讯线路调整，为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，公司自2020年8月11日起，启用新的投资者联系电话，现将变更情况公告如下：

　　变更前联系电话：0951-5558073

　　变更后联系电话：0951-5558031

　　公司办公地址、邮政编码、投资者电子信箱和公司网址等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2020年8月11日