藏格控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000408        证券简称：*ST藏格       公告编号：2020-56

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、现场会议时间：2020年8月10日（星期一）14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月10日9:15～9:25;9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年8月10日9:15～15:00期间的任意时间

　　3、召开地点：成都市天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

　　4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长曹邦俊

　　7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共26人，共计持有公司有表决权股份1,341,452,240股，占公司股份总数的67.2819%，其中：

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份1,246,120,859股，占公司股份总数的62.5004%。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计24人，共计持有公司有表决权股份数95,331,381股，占公司股份总数的4.7814%。

　　出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计有表决权5%以上(含有表决权5%)的股东之外的股东，下同）共计24人，代表公司有表决权股份数95,331,381股，占公司股份总数的4.7814%。

　　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：

　　1、关于对参股公司增资暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意95,183,381股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8448%；反对148,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1552%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意95,183,381股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8448%；反对148,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1552%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东回避表决。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：匡彦军、曾扬阳

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于藏格控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　藏格控股股份有限公司董事会

　　2020年8月10日