爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688050         证券简称：爱博医疗         公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）于2020年8月8日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司于2019年9月9日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在本次发行完成后，办理验资、修订《公司章程》及工商变更登记等有关手续，上述授权的有效期24个月（自本议案通过股东大会审议之日起计算）。因此本次变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、 公司注册资本和公司类型变更的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1306号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。

　　公司于2020年7月公开发行人民币普通股2,629万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.55元。公司股票于2020年7月29日在上海证券交易所科创板上市。本次发行完成后，公司注册资本由7,884.9272万元变更为10,513.9272万元，公司股份总数由7,884.9272万股变更为10,513.9272万股。公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　公司于2019年9月9日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》，《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程（草案）》”）自公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市之日起生效并实施。

　　鉴于公司已完成本次发行，且公司股票已于2020年7月29日在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司拟对《章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程（草案）》其他条款不变，公司将于本次董事会审议通过后及时向市场监督管理机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

　　修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：688050         证券简称：爱博医疗         公告编号：2020-002

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）于2020年8月8日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1306号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,629万股。本次发行的募集资金总额为人民币88,202.95万元，扣除发行费用人民币7,804.04万元（不含税），募集资金净额为人民币80,398.91万元。本次募集资金已于2020年7月24日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH2020BJA120516）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年7月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　因募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。

　　二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　（二）额度及期限

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中可随时支取的资金不低于2,000万元。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　（三）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

　　（六）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。

　　4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司经营的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　2020年8月8日，公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会发表意见如下：

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

　　同意公司使用额度不超过人民币80,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 80,000万元进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

　　同意公司使用额度不超过人民币80,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　（三）保荐机构核查意见

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的有关规定。

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的资金回报。

　　综上所述，保荐机构对公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《招商证券股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：688050            证券简称：爱博医疗              公告编号：2020-003

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关材料于2020年8月3日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于2020年8月8日以现场与通讯相结合表决方式召开，本次会议由监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》、《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

　　综合，监事会同意公司使用额度不超过人民币 80,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

　　特此公告。

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月11日