金字火腿股份有限公司关于拟投资设立下属子公司的公告

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2020-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字”）的控股子公司金字优品电子商务有限公司（以下简称“金字优品”）拟在金华设立全资子公司肉掌门电子商务有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“肉掌门公司”），注册资本为5000万元。

　　2、董事会审议情况

　　2020年8月10日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟投资设立下属子公司的议案》。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的介绍

　　本次的投资主体为金字优品电子商务有限公司，具体情况如下：

　　1、公司名称：金字优品电子商务有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330701MA2DCTLB0D

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、法人代表：黄特跃

　　5、成立日期：2018年6月1日

　　6、住所：浙江省金华市婺城区金帆街1000号2幢二层

　　7、注册资本：伍仟万元人民币

　　8、经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品经营；货物进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品零售；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品批发；电子产品销售；五金产品零售；通讯设备销售；仪器仪表销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；图文设计制作；包装服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9、股权结构：金华金字持有51%股份。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：肉掌门电子商务有限公司（暂定名）

　　2、注册资本：人民币5000万元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册地址：浙江省金华市

　　5、经营范围：网上销售及实物现场销售：食品、初级食用农产品。

　　6、股权结构：由金字优品100%持股。

　　以上信息均以最终登记信息为准。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　此次投资设立肉掌门公司主要是为重点拓展猪肉、牛肉、调理类肉制品等肉类产品销售，推出新品牌，丰富产品品类，满足更多消费者需求，进一步提升公司业绩，不会对公司的经营产生不利影响。

　　本次设立的肉掌门公司属于上市公司第四级控股子公司，设立后将导致上市公司合并报表范围发生变更。

　　五、其他事项

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《投资决策管理制度》等相关规定，本次投资事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组情况。公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：002515              证券简称：金字火腿               公告编号：2020-066

　　金字火腿股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　报告期内，公司实现营业收入31,359.98万元，较上年同期增长149.68%（其中网络销售收入为9,272.56万元，较上年同期增长112.78%）；实现归属于上市公司股东的净利润6,402.12万元，较上年同期增长63.21%。报告期内，公司各项重点工作完成情况如下：

　　（1）面对疫情的外部环境，积极调整应对策略，大力发展线上业务，第一时间复工，取得了快速增长。

　　上半年，公司面临疫情发展不确定的外部环境，公司积极开发线上电商渠道，调整产品结构，增加小包装、标准化、适合家庭消费的特色肉制品，满足消费者在特定阶段的居家消费需求。公司作为保障民生物资供应单位，第一批及时复工，克服各种困难积极组织生产，保障了市场供应，取得了销售业绩的快速增长。

　　（2）对产品不断进行升级和创新，让公司的经典产品焕发新的活力，并持续丰富产品线，培育新的增长点。

　　公司原来以相对单一的火腿类产品为主，目前已经扩充到火腿、香肠、酱肉、淡咸肉、腊肉、腊肠等特色肉制品，以及品牌肉、调理肉、植物肉等多个品类，产品线不断扩充，产品梯队不断扩大，但万变不离其宗，产品主线依然是肉制品。公司坚持以好原料、好工艺做好产品，树好品牌，目前已经初见成效。

　　（3）创新玩法，发力直播电商、内容电商、社交电商、生鲜电商等进行全渠道推广，增进与用户的高频次沟通。

　　结合自身的供应链优势，公司积极和头部、腰部网红开展直播合作，在取得销量增长的同时，也打造了麻辣香肠、金字腊肠等爆款单品。同时，公司积极布局生鲜电商平台，通过配送到家的物流体系，满足消费者一键下单即可美食送到家的需求。公司积极挖掘美食文化，生产内容，积极搭建社交电商、内容电商体系，扩大自身流量规模。

　　（4）打造以金字品牌为中心，巴玛、新味和、公记、肉掌门为辅的多品牌矩阵。

　　金字商标为中国驰名商标，是公司的核心品牌。巴玛商标为国内首个发酵肉制品高端品牌。“新味和”、“公记”为具有百年历史的老字号品牌。公司分品类、分渠道进行品牌细分与规划，打造多品牌矩阵，形成多个增长极，齐头并进，协同发展。

　　（5）新增品牌肉和调理肉制品业务，满足消费者的方便、快捷的肉类消费需求。

　　公司利用多年积累与沉淀的肉类供应链优势，集中、大规模采购原料并进行分割加工，形成标准化的产品，满足肉类加工企业及家庭用户的需求，不仅增加了新的业务板块，而且将公司的供应链优势进一步放大，形成良性、正向循环。截止2020年8月10日，公司猪肉原料库存17,300吨，在途3,950吨，共计21,250吨。

　　（6）通过内部培养人才、外部引进人才的方式，不断建立复合型人才梯队，提升公司整体战斗力。

　　公司处于不断发展和扩大规模的阶段，团队建设至关重要。公司积极通过内部的传帮带制度，不断培育和挖掘内部人才，让年轻人有更多的机会，将公司的人才结构进一步年轻化。另外，通过积极引进外部有经验的人才，充实到公司团队，形成内外部优势互补，持续打造有战斗力的人才队伍。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　上述会计政策的影响如下：

　　单位：元

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2020-064

　　金字火腿股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年7月30日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2020年8月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2020年半年度报告》刊登在2020年8月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2020年半年度报告摘要》刊登在2020年8月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　2.审议通过《关于拟投资设立下属子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊登在2020年8月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资设立下属子公司的公告》。

　　二、备查文件

　　公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2020-065

　　金字火腿股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年7月30日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2020年8月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：002515              证券简称：金字火腿            公告编号：2020-063

　　金字火腿股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开的第四届董事会第二十五次会议和2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司同意由娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽以现金方式回购公司所持中钰资本51.00%的股权，中钰资本也作为共同回购人，一并承担本次回购义务。具体内容详见公司2018年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：

　　截止目前，公司累计收到交易对方支付的股权回购款共8605万元。公司将继续督促交易对方推进承诺事项，筹措款项，履行付款义务。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2020年8月11日