唐山冀东装备工程股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000856         证券简称：冀东装备         公告编号：2020-41

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月11日  下午2:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月11日（星期二）的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月11日（星期二）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

　　2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：刘振彪先生（按照公司章程的规定，由半数以上董事现场推举，共同推举刘振彪先生主持本次临时股东大会）

　　6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.会议总体出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数量68,266,399股，占公司有表决权股份总数的30.0733%。

　　2.现场出席会议情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份68,189,999股，占公司有表决权股份总数的30.0396%。

　　3.通过网络投票出席会议情况：

　　本次股东大会通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份76,400股，占公司有表决权股份总数的0.0337%。

　　4.其他人员出席会议情况

　　公司董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式

　　本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

　　（二）表决结果

　　注：第5项提案需以特别决议通过，该项提案获得了出席会议所有股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（三）出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2.律师姓名：张征、王腾

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月12日

　　证券代码：000856         证券简称：冀东装备         公告编号：2020-45

　　唐山冀东装备工程股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　报告期内，以中国制造2025为指引，坚持智能化、绿色化、服务化发展理念，围绕自己熟悉的“高、精、尖”，以高质量发展为根本，不断提升“第二代新型干法水泥”装备技术能力和系统服务能力，努力克服新冠疫情的不利影响，积极调整产品结构，促进产品销售，强化费用管控，加大应收账款清收力度，利用产业扶持政策，保持了公司经营稳定。

　　1、积极应对疫情，发挥公司资源优势，提高企业收入水平。

　　一是以技术服务为突破口，促进水泥行业技改、备件市场开拓。通过为水泥企业提供维修、诊断等技术服务，为水泥企业查找设备潜在问题，提供系统解决方案，提高机械设备和备件销售。

　　二是发挥系统服务能力，提高建筑安装业务收入。

　　三是提高维修服务响应速度和专业化水平，积极抢占存量水泥生产线检修市场。

　　2、加强“第二代新型干法水泥”技术装备研发，强化“第二代新型干法水泥”市场开拓。

　　一是成功中标冀东水泥铜川公司二代水泥生产线项目，拓展二代水泥市场。

　　二是不断优化水泥生产线协同处置危废、固废技术，扩充技术路线，根据客户需求提供服务。

　　三是积极推进智能电控系统研发。

　　四是加强水泥立磨、移动破碎等产品优化提升，保持技术先进性。

　　3、强化成本、费用和资金管控，实施精细化管理。

　　一是加强供应链管理，优化原材料采购渠道，实施集中采购，发挥采购规模优势。

　　二是强化费用管控，压缩管理费用，降低支出。

　　三是加强应收账款管理，加大应收账款清收力度，不断提高企业健康运营水平。

　　4、积极争取政府优惠政策、补贴和税费减免。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000856         证券简称：冀东装备         公告编号：2020-42

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月31日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第二十五次会议的通知及资料。会议于2020年8月11日在公司11层会议室召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由刘振彪先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《选举公司董事长的议案》

　　选举焦留军先生出任公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　原董事会战略委员会

　　召集人：周承巍    委员：周承巍、刘振彪、王玉敏

　　调整后董事会战略委员会

　　召集人：焦留军    委员：焦留军、刘振彪、王玉敏

　　原董事会薪酬与考核委员会

　　召集人：王玉敏    委员：周承巍、岳殿民、王玉敏

　　调整后董事会薪酬与考核委员会

　　召集人：王玉敏    委员：焦留军、岳殿民、王玉敏

　　原董事会提名委员会

　　召集人：王玉敏    委员：周承巍、王玉敏、罗  熊

　　调整后董事会提名委员会

　　召集人：王玉敏    委员：焦留军、王玉敏、罗  熊

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过了《公司2020年半年度报告》及报告摘要

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2020年8月12日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-44）及刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-45）。

　　4.审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2020年8月12日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　三、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。

　　2.独立董事对相关事项的事前确认及独立意见。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2020年8月12日

　　证券代码：000856         证券简称：冀东装备         公告编号：2020-43

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年7月31日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知。会议于2020年8月11日在公司11层会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议推举车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　选举车宏伟先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《公司2020年半年度报告》及报告摘要。

　　经审议，监事会认为公司董事会编制和审议的《公司2020年半年度报告》及报告摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司董事会编制并审议通过的《公司2020年半年度报告》及报告摘要陈述的相关内容。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2020年8月12日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-44）及刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-45）。

　　三、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

　　2020年8月12日