浙江华统肉制品股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2020-126

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）关联交易概述

　　2020年，浙江华统肉制品股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）将与温氏食品集团股份有限公司及子公司（以下简称“温氏股份”）、大创精密装备（安徽）有限公司（以下简称“大创精密”）之间发生日常采购、销售及相关租赁业务，预计2020年度公司将新增日常关联交易总额不超过2,420万元。

　　2020年8月11日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》，关联董事林振发、赵亮回避表决，其余7位非关联董事均投了同意票。

　　此项议案在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计本次新增关联交易类别和金额

　　单位：万元人民币

　　备注：1、2020年5月12日，温氏股份全资子公司温氏（深圳）股权投资管理有限公司通过二级市场增持公司5%以上股份，在这之前温氏股份及其控股子公司尚未构成本公司关联方，与之所发生交易不属于关联交易。2020年5月12日之后与之发生关联交易额度较小，且均在公司总经理权限范围内。

　　2、公司为从事生猪及家禽屠宰业务，需向外采购活猪、活禽，基于市场化原则，预计将会向温氏股份及其控股子公司进行畜禽采购。由于温氏股份从事生猪及家禽养殖业务的下属控股子公司较多，因此本次日常关联交易预计均以温氏股份为同一实际控制人进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度日常关联交易预计公告》。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况介绍

　　1、大创精密装备（安徽）有限公司

　　统一社会信用代码：91340200062458578J

　　法定代表人：郭秋林

　　注册资本：7,000万元人民币

　　经营范围：畜牧机械设备、饲料加工设备研发、设计、生产、安装、销售，畜牧、饲料运输专用车辆的设计、生产和销售（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区丰收路1号

　　成立日期：2013年02月27日

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　财务状况：截至2020年3月末，大创精密总资产为17,692.30万元，净资产为8,810.15万元；2020年1-3月营业收入为4,369.65万元，净利润为226.06万元（以上数据未经审计）。

　　2、温氏食品集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91445300707813507B

　　法定代表人：温志芬

　　注册资本：637,381.1456万元。

　　经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务（按[99]外经贸政审函字第951号文经营）。生产、加工、销售：禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展，相关技术的检测、推广、培训（上述项目由分支机构凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：云浮市新兴县新城镇东堤北路9号

　　成立日期：1993年7月26日

　　公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　财务状况：截至2020年3月末，其总资产为6,852,523.93万元，净资产为4,889,529.37万元；2020年1-3月营业收入为1,744,392.55万元，净利润为188,558.07万元（以上数据未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　大创精密系本公司副董事长林振发担任副董事长的企业，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　温氏股份全资子公司温氏（深圳）股权投资管理有限公司持有公司5%以上股份，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　（三）履约能力分析

　　本公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司向关联人日常采购、日常销售及提供租赁的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将根据2020年度日常经营的实际需要，与关联方签订相关协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方所发生的日常关联交易为公司经营所需，属于正常的商业交易行为。预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司、股东特别是中小股东利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

　　五、独立董事事前认可书面意见和发表的独立意见

　　（一）独立董事事前认可书面意见

　　经核查，我们认为：公司及子公司与相关关联方预计增加发生的日常关联交易事项系正常经营往来，属于正常商业化交易行为，关联交易定价遵循市场化原则，合理、公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次预计增加日常关联交易额度事项不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，我们同意公司将《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。同时，关联董事应当回避表决。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　经核查，我们认为：公司本次增加日常关联交易预计额度决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。因此我们同意公司《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》。

　　六、监事会意见

　　公司预计本次新增日常关联交易的具体事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》。

　　七、保荐机构意见

　　保荐机构经核查后认为：公司新增日常关联交易预计额度的议案已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；上述预计新增日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，本保荐机构对公司上述增加日常关联交易预计额度事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第四十一次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司增加日常关联交易预计额度的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司增加日常关联交易预计额度相关事项的独立意见；

　　5、国信证券股份有限公司关于公司增加日常关联交易预计额度的核查意见。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2020年8月12日

　　证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2020-123

　　浙江华统肉制品股份有限公司关于对正大食品（义乌）有限公司进行增资参股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资情况概述

　　2020年8月11日，浙江华统肉制品股份有限公司（ 以下简称“公司”）与正大食品投资有限公司（以下简称“正大投资”）及正大康地（慈溪）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“正大康地投资”）共同签署了《增资协议》，公司拟使用自有资金以1:1的价格对正大食品（义乌）有限公司（以下简称“正大食品”）增资1,050万元人民币。本次增资完成后，正大食品的注册资本将由5,950万人民币增加至7,000万元人民币，公司将持有正大食品15%的股权，并且正大食品将成为公司的参股子公司。

　　2020年8月11日公司召开第三届董事会第四十一会议，审议通过了《关于公司对正大食品（义乌）有限公司进行增资参股的议案》。

　　本次公司向正大食品增资参股事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次增资交易对方基本情况

　　（一）公司名称：正大康地（慈溪）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　1、公司名称：正大康地（慈溪）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91330282MA2822DJ2U

　　3、企业类型：有限合伙企业

　　4、注册资本：52,000万元人民币

　　5、执行事务合伙人：正大康地（慈溪）投资管理有限公司

　　6、住所：慈溪市现代农业开发区（半掘浦以西）

　　7、成立日期：2016年5月25日

　　8、营业期限：2016年5月25日至2026年5月24日

　　9、经营范围：私募股权投资、非证券业务的投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

　　10、股权结构：

　　正大康地（慈溪）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　（二）正大食品投资有限公司

　　1、公司名称：正大食品投资有限公司

　　2、登记证号码：52564062-000-06-19-A

　　3、业务性质：投资控股

　　4、住所：香港夏悫道16号远东金融中心21楼

　　5、成立日期：2010年6月22日

　　6、股权结构：由正大食品控股有限公司100%持股。

　　7、正大食品投资有限公司系注册在香港的一家境外公司。

　　上述正大投资股份有限公司直接持有公司2.63%的股权，但根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易并不构成关联交易，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、本次增资对象的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、标的公司名称：正大食品（义乌）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330782MA28E86B45

　　3、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　4、注册资本：5,950万元人民币

　　5、住所：浙江省义乌市义亭镇甘塘西路农业公共服务中心

　　6、法定代表人：霍尔峰

　　7、成立日期：2016年8月28日

　　8、营业期限：2016年8月28日至2046年8月27日

　　9、经营范围：肉制品的加工与销售（与有效的《食品生产许可证》同时使用）。

　　10、资金来源：本次公司增资来源于自有资金。

　　（二）标的公司本次增资前后的股权结构

　　单位：人民币万元

　　（三）标的公司基本财务情况

　　正大食品最近财务数据如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　注：2019年度财务数据已经浙江德威会计师事务所有限公司审计。

　　四、本次增资协议的主要内容

　　甲方：浙江华统肉制品股份有限公司

　　乙方1：正大食品投资有限公司

　　乙方2：正大康地（慈溪）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　以上乙方1、乙方2统称为乙方

　　丙方：正大食品（义乌）有限公司

　　（一）本次增资

　　1、根据本协议的条款和条件，各方同意丙方的注册资本由人民币5,950万元增加至人民币7,000万元。

　　2、甲方本次拟认购丙方新增出资额的总价款人民币1,050万元全部作为丙方新增注册资本。

　　本次增资完成前后（即工商变更登记完成前后），丙方股权结构变化如下：

　　（二）交易安排

　　1、丙方应在本协议签署后的6个月内，依照法律法规要求及丙方合资合同、合资章程约定批准本次增资，并按照本协议的约定签署新的合资合同及合资章程。

　　2、甲方、乙方及其他相关方应在丙方董事会批准本次增资之日起6个月内准备本次增资所需申请文件，并将上述文件交给丙方。

　　3、本协议生效之日起20个工作日内，甲方应将足额增资价款即人民币1,050万元一次性汇入丙方验资账户。

　　4、丙方应委托会计师事务所对甲方支付的增资价款进行验资，并确保其在甲方按约支付增资价款后20个工作日内出具验资报告。

　　5、乙方和丙方应确保甲方支付增资价款后的5个月内向登记机关申请办理本次增资的工商变更登记手续。上述工商变更登记完成之日，本次增资即告完成。

　　（三）公司治理

　　各方同意，本协议签署后，甲方有权向丙方委派1名董事。

　　（四）乙方和丙方的声明、承诺与保证

　　乙方和丙方已取得签署和履行本协议所必需的全部内部授权和批准，本协议自生效之日起即对乙方和丙方具有法律约束力。

　　（五）甲方的声明、承诺与保证

　　甲方已取得签署和履行本协议及本协议所必需的全部内部授权和批准。

　　（六）税费和费用的承担

　　各方应按中国法律的规定各自承担任何因订立和履行本协议而发生的税费。因准备、订立及履行本协议而发生的费用由各方依法承担。

　　（七）违约责任

　　1、一方违反中国法律或本协议的有关规定，导致守约方遭受损失的，违约方应向守约方支付违约金作为对守约方的补偿。

　　2、在守约方书面通知违约方之日起的十五日内，各方应就违约事实和被认为给守约方造成的损失进行协商，并达成一致。

　　3、因本协议及履行本协议过程中产生纠纷，守约方向违约方主张权利所支出的合理费用(包括聘请律师的合理费用、相关人员的差旅费)，由违约方承担。

　　（八）协议生效

　　本协议经各方签字盖章后生效.。

　　五、本次增资涉及的其他安排

　　本次增资协议签署后，公司将向正大食品委派1名董事。

　　六、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）目的及对公司的影响

　　正大食品是一家专业从事肉制品加工与销售的企业，公司通过增资参股正大食品有利于完善公司产业链一体化经营模式，推动公司战略性发展。本次增资不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（二）本次交易存在的风险

　　公司本次增资参股的正大食品目前尚处于建设当中，还未能开展实际经营业务。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；

　　2、公司与正大投资及正大康地投资共同签署的《增资协议》；

　　3、正大食品2019年度及2020年1-6月财务报表。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2020年8月12日

　　证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2020-125

　　浙江华统肉制品股份有限公司关于注销全资子公司威宁县华统食品有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟注销子公司概述

　　2020年8月11日浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司威宁县华统食品有限公司的议案》，并授权公司法定代表人或授权代表依法办理相关清算和注销事宜。

　　本次注销威宁县华统食品有限公司（以下简称“威宁华统”）事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、拟注销子公司的基本情况

　　1、公司名称：威宁县华统食品有限公司

　　2、统一社会信用代码：91520526MA6HY7JB99

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册资本：1,000万元人民币

　　5、法定代表人：王联潮

　　6、住所：威宁县海边街道燕山村

　　7、成立日期：2019年9月2日

　　8、经营期限：长期

　　9、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

　　10、股权结构：公司持有其100%的股权。

　　11、最近主要财务数据：

　　单位：万元

　　备注： 2019年度财务数据业经天健会计师事务所（普通特殊合伙）审计。

　　三、本次拟注销子公司目的及对公司的影响

　　鉴于公司全资子公司威宁华统生猪屠宰业务尚未取得实质性进展，也未开始建设的实际情况，为便于公司管理、优化资源配置，拟注销全资子公司威宁华统。

　　本次注销完成后，全资子公司威宁华统将不再纳入公司合并报表范围。威宁华统的注销不会对公司的正常生产经营产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、其他说明

　　公司将持续跟进全资子公司威宁华统注销的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展情况。敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2020年8月12日

　　证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2020-124

　　浙江华统肉制品股份有限公司关于注销控股子公司固始县华统牧业有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟注销子公司概述

　　2020年8月11日浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销控股子公司固始县华统牧业有限公司的议案》，并授权公司法定代表人或授权代表依法办理相关清算和注销事宜。

　　本次注销固始县华统牧业有限公司（以下简称“固始牧业”）事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、拟注销子公司的基本情况

　　1、公司名称：固始县华统牧业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91411525MA47X4PN9G

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、注册资本：3,000万元人民币

　　5、法定代表人：陈斌

　　6、住所：河南省信阳市固始县产业集聚区28号

　　7、成立日期：2019年12月23日

　　8、经营期限：长期

　　9、经营范围：生猪（含种猪）养殖、销售；提供生猪养殖技术服务、管理服务。

　　10、股权结构：公司持有其70%的股权，河南三高农牧股份有限公司持有其30%的股权。

　　11、最近主要财务数据：

　　单位：万元

　　备注：固始牧业成立于2019年12月份，因此未有2019年度财务数据。

　　三、本次拟注销子公司目的及对公司的影响

　　鉴于固始牧业未取得合适的设施农用地建设生猪养殖项目，为便于公司管理、优化资源配置，经公司与河南三高农牧股份有限公司协商后，拟注销控股子公司固始牧业。

　　本次注销完成后，控股子公司固始牧业将不再纳入公司合并报表范围。固始牧业的注销不会对公司的正常生产经营产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、其他说明

　　公司将持续跟进控股子公司固始牧业注销的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展情况。敬请投资者注意投资风险

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2020年8月12日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2020-122

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2020年8月7日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年8月11日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司预计本次新增日常关联交易的具体事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年8月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司监事会

　　2020年8月12日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2020-121

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第三届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2020年8月7日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年8月11日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司对正大食品（义乌）有限公司进行增资参股的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年8月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于对正大食品（义乌）有限公司进行增资参股的公告》。

　　2、审议并通过《关于注销控股子公司固始县华统牧业有限公司的议案》。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年8月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于注销控股子公司固始县华统牧业有限公司的公告》。

　　3、审议并通过《关于注销全资子公司威宁县华统食品有限公司的议案》。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年8月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于注销全资子公司威宁县华统食品有限公司的公告》。

　　4、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事林振发、赵亮回避表决。

　　具体内容详见2020年8月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年8月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2020年8月12日