许继电气股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　证券代码：000400                           证券简称：许继电气                           公告编号：2020-33

　　许继电气股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2020年上半年，公司管理层带领全体员工攻坚克难，锐意进取，公司保持了健康稳定的发展态势。报告期内实现营业收入41.42亿元，同比增长24.86%；实现归属于母公司股东的净利润3.54亿元，同比增长80.72%。报告期内，公司主要取得以下成绩：

　　（一）科技创新成果显著

　　建立新兴业务培育常态化机制，智能融合终端等新兴业务培育取得重大进展。加快关键技术突破，岸电变频电源在南京港一次成功投运。新一代牵引供电保护系列产品顺利通过中铁检验认证中心认证。荣获河南省第二届专利奖三等奖一项。新增授权专利90项，其中发明专利89项。“HVIV3000-±535/2000?±535kV/1500MW柔性直流输电换流阀”“DCCB-535/3150-25-3 500kV混合式直流断路器”“HVIV3000-±800/3000?±800kV/5000MW柔性直流输电换流阀”顺利通过河南省首台套认证；“智慧变电站主辅设备全面监控系统”成功获得2019年度河南省装备制造业十大标志性高端装备认证。

　　（二）市场开拓不断突破

　　紧密跟进行业发展方向和客户需求变化，抢抓新兴产业市场机会点，市场开拓取得新成效。国网集招稳步提升，电能表、充电桩等优势产品市场占有率保持第一；智慧消防控制单元连续中标。省网市场不断突破，成功中标上海吴淞口游轮码头岸电项目和咸宁港口岸电电能替代典型示范项目。南网市场快速增长，开关柜、消弧成套、电抗器在广东、广西电网连续中标；一体化智能监测系统在±800千伏普洱换流站智能监测变电站建设项目中成功中标。网外市场开发进度加快，大功率直流耗能装置在海上风电送出领域应用；与江铃汽车达成无线充电系统应用协议；35kV充气柜成功进军“三桶油”市场。开启数字化营销新模式，许继官方店在阿里巴巴等4家电商平台正式营业，实现产品上线推广。

　　（三）产业结构持续优化

　　大力推进传统业务优化提升，深化产业“去提创”和产品“能增能减”，确定中高端产品提升计划；成立电力电子分公司，着力打造国内领先的高中压电力电子解决方案和产品；完成山东电子100%股权收购，提高了公司智能电表的市场竞争力，实现用电业务规模扩张。积极培育和发展新兴业务，海上风电柔直送出、智能融合终端等新兴业务培育取得重大突破；系统谋划软件平台产品、低压智能断路器等业务发展。

　　（四）经营管理更加夯实

　　深入推进全流程降本增效，建立健全降本保障机制，优化成本全流程管控架构，加强资金精益管理，持续提升经营效益。加强生产交付管理，结合市场准确落实产品交货期，统筹调节生产计划和劳动用工调度，做实做细生产应急预案，提升履约交付能力。加快推进智能制造，预制舱、保护屏柜、充电桩等智能化生产线顺利投运；新增环网柜、柱上开关智能化生产线。智能电表智能工厂入选2020中国标杆智能工厂榜单。健全安全责任和双重预防体系，加大安全奖惩工作执行力度，提升应急处置的针对性和实战化。深度排查潜在质量风险，实施一把手质量攻关，及时消缺产品质量风险。

　　（五）管理变革稳步推进

　　深化激励约束机制建设，围绕生产经营全流程，以现金流和利润为导向，将KPI和红线指标纳入各单位月度考核，考核结果与月度工资挂钩。加快实施员工能进能出，建立核心、骨干人才库，构建人才培养、选拔、使用动态管理机制，深化考评结果应用，平稳开展员工降岗、待岗和退出工作。开展“阿米巴”经营模式应用，在试点单位完成市场、生产领域“巴区”“巴线”裂变孵化，初步建成“分部-单元-巴线”三级运营体系，大力提升运营效率。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　公司本次会计政策变更只涉及资产负债表项目列报和调整，将原“预收款项”调整至“合同负债”列报。

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司完成山东电子100%股权的收购，本报告期将山东电子纳入合并报表范围。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2020年8月10日

　　证券代码：000400     证券简称：许继电气      公告编号：2020-31

　　许继电气股份有限公司八届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次董事会会议于2020年8月7日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2020年8月10日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年半年度报告》及其摘要；

　　公司《2020年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2020年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。

　　（二） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1.许继电气股份有限公司八届九次董事会决议；

　　2.许继电气股份有限公司独立董事关于关联方资金占用及对外担保事项的独立意见。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2020年8月10日

　　证券代码：000400       证券简称：许继电气       公告编号:2020-34

　　许继电气股份有限公司关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）募集资金2020年半年度存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准许继电气股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1842 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

　　2019年12月3日,公司完成发行许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“19许继01”、债券代码：“149004.SZ”），募集资金人民币5亿元到账。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2020年06月30日，公司使用募集资金归还银行贷款10,000.00万元，补充流动资金31,544.79万元，剩余募集资金8,455.21万元，利息收入282.27万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行于2019年9月20日共同签署募集资金三方监管协议，明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2020年6月30日，本公司有1个募集资金专户，0个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司未出现变更募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露不存在问题。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2020年8月10日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

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　　证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2020-32

　　许继电气股份有限公司八届四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次监事会会议于2020年8月7日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2020年8月10日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2020年半年度报告》及其摘要；

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2020年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司《2020年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

　　三、备查文件

　　许继电气股份有限公司八届四次监事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司监事会

　　2020年8月10日