北京空港科技园区股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600463      证券简称：空港股份     公告编号：临2020-040

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年8月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卞云鹏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于支持中小微企业抗击疫情减免租金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：张婷婷律师、李爱清律师

　　(二)律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 上网公告附件

　　北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　五、 备查文件目录

　　（一） 北京空港科技园区股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　（二） 北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　2020年8月11日

　　证券简称：空港股份         证券代码：600463          编号：临2020-041

　　北京空港科技园区股份有限公司关于

　　控股子公司完成工商登记信息变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）的通知，天源公司根据其相关会议决议对其工商登记信息进行了变更，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营业执照》, 此次变更的工商登记信息为：

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　　变更后天源公司相关工商登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91110113633699173P

　　名称：北京天源建筑工程有限责任公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号

　　法定代表人：赵庆华

　　注册资本：14500万元人民币

　　成立日期：1998年05月04日

　　营业期限：1988年05月04日至2028年05月03日

　　经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程造价咨询；招投标代理；技术咨询；工程监理；工程项目管理；城市园林绿化施工；租赁建筑工程机械设备；保洁服务；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属制品、装饰材料、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品、金属材料（不含电石、铁合金）、日用品、机械设备、办公用品；销售食品；工程设计；普通货运；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理［仅限餐厨（含废弃油脂）垃圾处理、建筑垃圾消纳］。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月11日