上海华谊集团股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2020-029

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2020年8月12日在真北路401号会议室召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会副主席张健鑫先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　选举张仁良先生为公司第十届监事会主席。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二○年八月十三日

　　附简历：

　　张仁良，男，1961年2月出生,大学学历,工学学士,高级政工师，中共党员。曾任宝山钢铁总厂团委青技部副部长、部长、办公室主任、副书记、书记，炼铁厂党委副书记，共青团上海市委副书记、党组纪检组组长，市旅游管理委员会副主任、党组成员，静安区委副书记、副区长、代理区长、区长，市对口支援新疆工作前方指挥部（第七批）常务副总指挥、党委副书记，市对口支援新疆工作前方指挥部（第八批）总指挥、党委书记，新疆喀什地委副书记，上海同盛（投资）集团有限公司总裁、党委副书记，市深水港工程建设指挥部副总指挥，上海交运集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　证券代码：600623        证券简称：华谊集团     公告编号：2020-028

　　上海华谊集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年8月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：真北路401号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，外部董事陈琦先生因疫情防控原因未出席，独立董事管一民先生因个人原因未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，全体监事参加了本次会议；

　　3、 董事会秘书王锦淮先生出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补监事的议案

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过及当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

　　律师：齐元浩、丁晓旭

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会 规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的 表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海华谊集团股份有限公司

　　2020年8月13日